证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2015-009

  中粮屯河股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年2月10日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼2018会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,148,147,029
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.96

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长夏令和先生主持，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	10,068,101	51.33	9,547,028	48.67	0	0.00

2、议案名称：关于变更公司注册地址及修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,138,600,001	99.17	9,541,328	0.83	5,700	0.00

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于预计公司2015年度日常关联交易的议案	10,068,101	51.33	9,547,028	48.67	0	0.00
2	关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案	10,068,101	51.33	9,541,328	48.64	5,700	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》，关联股东中粮集团有限公司持有的1,128,531,900股回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆思拓律师事务所

律师：赵旭东、温晓军

2、律师鉴证结论意见：

公司二〇一五年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中粮屯河股份有限公司

2015年2月11日