关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 临2015-004
武汉祥龙电业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉祥龙电业股份有限公司第八届董事会第七次会议于2015年2月10日召开，审议通过了《关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》的议案。
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司上市后一直聘用的审计机构，具有良好的口碑和公正、及时、高效、优质的服务，公司董事会拟定2015年度继续聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构（包含财务审计、内控审计），聘期一年，审计费用30万元。
此议案尚需股东大会审议通过。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
二O一五年二月十日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 临2015-005
武汉祥龙电业股份有限公司关于预计公司2015年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该日常关联交易事项需经公司股东大会审议通过。
●该日常关联交易对上市公司的影响：公司及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2015年2月10日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》。本公司独立董事对公司日常关联交易发表了独立意见：上述关联交易预计事项，遵循了公开、公平、公正原则，不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益特别是中小股东的利益；上述关联交易的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。该关联交易事项需经公司股东大会审议通过。
（二）2015年度日常关联交易的预计情况
1、供水业务，预计全年交易量为400万元左右。
2、建筑业务，预计全年交易量为800万元左右。
二、关联方介绍和关联关系
武汉葛化集团有限公司，是本公司的控股股东，目前持有本公司20%的股权。
法定代表人：郭唐明
注册地址：武汉市葛化街化工路31号。
注册资本：1,000,000,000.00万元。
经营范围：授权范围内国有资产经营管理；土地整理；基础设施建设、配套服务设施建设；产业园区建设、开发及管理；房地产开发及商品房销售；拆迁、还建安置；对清洁能源项目投资、对加气站项目投资、对汽车充电站项目投资；供热、供蒸汽、供水（凭相关资质经营）；污水处理；物业管理；仓储（化学危险品除外）；物流；信息咨询、投资咨询；百货、五金交电、建筑及装饰材料、金属材料批发兼零售等 。
三、关联交易的必要性
公司及所属子公司需进行的日常关联交易属于公司正常经营必需的业务活动，有利于增加公司营业收入，提升公司盈利能力，促进公司转型发展。
四、定价政策和定价依据
公司及所属子公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵循公允的市场价格，体现公平、公正、公开的原则。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来，有利于增加公司营业收入。
2、公司及所属子公司与关联方在业务、人员、资产、机构和财务等方面均严格分开，故上述关联交易不会影响公司正常的生产经营和财务状况。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2015年2月10日
证券简称：祥龙电业 证券代码：600769 公告编号：临2015-006号
武汉祥龙电业股份有限公司
第八届董事会七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2015年1月2日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会第七次会议的通知。
（三）公司第八届董事会第七次会议于2015年2月10日上午9：30在公司会议室以现场投票方式召开。
（四）本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人.
（五）会议主持人为公司董事长杨雄先生。
二、董事会会议审议情况
(一) 通过了《2014年度董事会工作报告》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过， 报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该报告尚需提交2014年度股东大会审议。
（二）通过了《2014年度报告及其摘要》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，2014年度报告及摘要详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
（三）通过了《2014年度财务决算报告》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过， 报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交年度股东大会审议。
（四）通过了《2014年度利润分配方案》
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现净利润1,302,862.59 元，加上年初未分配利润-750,464,932.17 元，本年度可供股东分配利润为 -749,162,069.58元。
公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
(五)通过了《独立董事关于2014年度述职工作报告》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
(六)通过了《审计委员会关于公司2014年度的审计履职报告》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
(七)通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司当前的发展情况，为能更好地体现责权利的一致性，公司董事会决定对独立董事薪酬进行调整，从原来每人每年3万元（税前）调整为每人每年4万元（税前）。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
(八)通过了《关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的公告将同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
(九)通过了《内部控制审计报告》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
(十)通过了《内部控制自我评价报告》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
(十一)通过了《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
(十二)通过了《关于更换部分董事的议案》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
（十三）通过了《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》
本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张浩洋先生、杨雄先生回避表决。本议案获通过，关于预计公司2015年度日常关联交易的公告将同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
（十四）通过了《关于制定投资理财制度的议案》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
（十五）通过了《关于拟购买定增基金暨关联交易的议案》
本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张浩洋先生、杨雄先生回避表决。本议案获通过，本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
（十六）通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，公司关于召开2014年度股东大会的通知详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
独立董事对公司八届董事会第七次会议审议的相关事项发表了独立意见，详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
特此公告!
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
二〇一五年二月十日
●报备文件
（一）董事会决议
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 临2015-007
武汉祥龙电业股份有限公司
第八届监事会六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2015年1月2日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届监事会第六次会议的通知。
（三）公司第八届监事会第六次会议于2015年2月10日上午9：30在公司会议室以现场投票方式召开。
（四）本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人.
(五) 会议主持人为公司监事会主席杨思兵先生。
二、监事会会议审议情况
1、《公司2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、《公司2014年年报及摘要》
审核意见： 公司监事会认为公司2014年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，年度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司财务状况和经营成果；截止本意见出具日，未有参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《2014年度利润分配方案》
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现净利润1,302,862.59 元，加上年初未分配利润-750,464,932.17 元，本年度可供股东分配利润为 -749,162,069.58元。
公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于拟购买定增基金暨关联交易的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司当前的发展情况，为能更好地体现责权利的一致性，公司董事会决定对独立董事薪酬进行调整，从原来每人每年3万元（税前）调整为每人每年4万元（税前）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司监事会
二〇一五年二月十日
●报备文件
（一）监事会决议
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2015- 008
武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年3月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年3月6日 10点 00分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年3月6日
至2015年3月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2014年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2014年度报告及其摘要 | √ |
| 3 | 2014年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 2014年度利润分配方案 | √ |
| 5 | 2014年度监事会工作报告 | √ |
| 6 | 独立董事关于2014年度述职工作报告 | √ |
| 7 | 审计委员会关于公司2014年度履职情况报告 | √ |
| 8 | 关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案 | √ |
| 9 | 内部控制审计报告 | √ |
| 10 | 内部控制自我评价报告 | √ |
| 11 | 关于更换部分董事的议案 | √ |
| 12 | 关于预计公司2015年度日常关联交易的议案 | √ |
| 13 | 关于拟购买定增基金暨关联交易的议案 | √ |
| 14 | 关于调整独立董事薪酬的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已于2015年2月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案12、13
应回避表决的关联股东名称：武汉葛化集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600769 | 祥龙电业 | 2015/2/27 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2015年3月5日下午17:30 前送达，信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：武汉祥龙电业股份有限公司证券部。
（三）登记时间：2015年3月5日上午8：30-12：00，下午14：00-17：00。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
（二）公司联系部门：武汉祥龙电业股份有限公司证券部
1、邮政地址：武汉市洪山区葛化街化工路31号
2、邮政编码：430078
3、联系人：罗化
4、联系电话：027-87602482 传真：027-87600367
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2015年2月12日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
武汉祥龙电业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月6日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2014年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2014年度报告及其摘要 | |||
| 3 | 2014年度财务决算报告 | |||
| 4 | 2014年度利润分配方案 | |||
| 5 | 2014年度监事会工作报告 | |||
| 6 | 独立董事关于2014年度述职工作报告 | |||
| 7 | 审计委员会关于公司2014年度履职情况报告 | |||
| 8 | 关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案 | |||
| 9 | 内部控制审计报告 | |||
| 10 | 内部控制自我评价报告 | |||
| 11 | 关于更换部分董事的议案 | |||
| 12 | 关于预计公司2015年度日常关联交易的议案 | |||
| 13 | 关于拟购买定增基金暨关联交易的议案 | |||
| 14 | 关于调整独立董事薪酬的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 1 | …… | |
| 2 | …… | |
| … | …… |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 临2015-009
武汉祥龙电业股份有限公司
关于更换部分董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事韩华女士的辞职报告书，韩华女士因个人原因申请辞去公司董事，根据《公司法》等法律法规及公司章程的规定，辞职申请自送达董事会之日起生效。
公司对韩华女士在担任公司董事期间对公司做出的贡献表示感谢！
经公司第八届董事会提名委员会审查、提请公司第八届董事会第七次会议审议，拟增补曹文明先生为公司第八届董事会董事（曹文明先生简历附后）。
同时，韩华女士辞任公司董事会提名委员会和审计委员会委员职务。
此议案尚需股东大会审议通过!
特此公告!
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
二〇一五年二月十日
曹文明先生，39岁，中共党员，工商管理硕士学位。历任葛化集团证券部副部长、部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司副总经理、董事会秘书。
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 临2015-0010
武汉祥龙电业股份有限公司
关于拟购买定增基金暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为提高闲置资金效益，在平衡好资金的前提下，公司拟投资不超过2000万元购买定增基金，此定增基金由控股股东全资子公司武汉华虹科技投资管理有限公司（简称“华虹科投”）担任管理人，为公司的关联方。
武汉华虹科技投资管理有限公司成立于2000年12月，注册资本8000万元，主要从事风险投资，证券投资，投资咨询等业务。华虹科投有优秀的投资团队，丰富的投资经验，良好的职业操守，稳健的业绩。现在拟发行一支定增基金，基金主要投资于国债逆回购，债券，基金，银行及非银行金融机构发行的理财产品，上市公司定向增发的股票等。该基金处于筹备中，公司拟投资不超过2000万元进行认购。
此议案需提请股东大会审议通过后授权公司管理层负责具体实施。
特此公告!
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
二〇一五年二月十日