证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2015-013

安徽方兴科技股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2015年2月10日上午九点在公司会议室召开。本次会议由董事长茆令文先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、董事会工作报告

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2014年年度股东大会审议。

二、总经理工作报告

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

三、公司2014年度财务决算

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2014年年度股东大会审议。

四、2014年度利润分配预案

因2014年度末母公司未分配利润为负，公司董事会经研究决定2014年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2014年年度股东大会审议。

五、公司2014年度报告和报告摘要

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2014年年度股东大会审议。

六、2014年度内部控制自我评价报告

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

七、2014年度内部控制审计报告

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

八、关于续聘会计师事务所的议案

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2015年度财务审计机构，2015年度内部控制审计机构。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2014年年度股东大会审议。

九、关于聘任鲍兆臣先生为公司总经理的议案

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

十、2014年度独立董事述职报告

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

十一、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2015年2月12日

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2015-014

安徽方兴科技股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，本公司将2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]92号文核准，于2013年3月28日非公开发行人民币普通股（A股）42,553,191万股，募集资金总额为999,999,988.50元，扣除与本次发行相关的费用34,042,083.59元，实际募集资金净额为965,957,904.91元。募集资金已于2013年3月28日全部到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了大信验字[2013]第1-00021号《验资报告》。本次募集资金用于：（1）中小尺寸电容式触摸屏项目；（2）高纯超细氧化锆项目；（3）补充流动资金。

截止2014年12月31日已使用募集资金59,822.79万元，临时补充流动资金20,000万元，余额为18,686.36万元（包括累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及时修订了《安徽方兴科技股份有限公司募集资金管理办法》，以与新规定保持一致。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理办法》，经公司2013年4月17日召开的第五届董事会第三次会议审议同意，公司、实施项目的子公司－中恒公司及保荐机构国信证券有限责任公司(以下简称“国信证券”)分别与中国农业银行蚌埠科苑支行、徽商银行蚌埠分行、中信银行蚌埠工农路支行（以下合称为“开户银行”）签订了《募集资金专户存储监管协议》（以下简称“监管协议”或“本协议”），协议内容基本按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。

根据《安徽方兴科技股份有限公司募集资金管理办法》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，所有募集资金项目投资的支出，均须由有关部门提出资金使用计划，凡金额低于10万元的,经项目主管、财务总监、总经理三级审批后列支；凡金额达到10万元及以上的,经项目主管、财务总监、总经理及公司董事长四级审批后列支；同一个募投项目资金支出单次或累计达到募集资金专户存储三方(四方)监管协议的规定限额时，公司财务部门及时通知国信证券，同时提供专户的支出清单。

(二)募集资金专户存储情况

公司募集资金专户存储情况如下：

1、公司已在中国农业银行蚌埠科苑支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为12-097001040014849，截止2014年12月31日，专户余额为61,793,085.76元。该专户仅用于甲方中小尺寸电容式触摸屏项目募集资金的存储和使用。

2、公司已在徽商银行蚌埠华光支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为1282301021000429982，该专户仅用于公司补充流动资金项目募集资金的存储和使用。2013年8月24日，公司将本专户存款余额转存一般账户后注销。

3、中恒公司已在中信银行蚌埠工农路支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 7513110182600004384，截止2014年12月31日，专户余额为125,070,472.59元。该专户仅用于甲方高纯超细氧化锆项目募集资金的存储和使用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，2014年2月18日，公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放以及暂时补充公司流动资金的议案》，独立董事发表了独立意见，保荐人核查同意，公司将中国农业银行蚌埠科苑支行帐户内的6000万元转为三个月定期；10000万元转为半年定期；将8000万元募集资金临时补充流动资金，期限为9个月。目前6000万元转为三个月定期的存单已于5月20日到期，本金及利息共6042.9万元已转回中国农业银行蚌埠科苑支行帐户。10000万元转为半年定期的存单已于8月20日到期，本金及利息共10154.08万元已转回中国农业银行蚌埠科苑支行帐户。8000万元临时补充动资金的募集资金也于2014年11月18日归还至募集资金专用账户。

2014年6月13日公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目投资额、投资进度以及临时补充流动资金的议案》，同意中恒公司使用节余募集资金1.2亿元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，期限不超过6个月。2014年12月18日，蚌埠中恒新材料科技有限责任公司已将用于补充流动资金的1.2元募集资金归还至募集资金专用账户。

为继续提高募集资金使用效率、减少财务费用及满足生产经营需要，2014年11月21日，公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，独立董事发表了独立意见，保荐人核查同意，同意公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过8000万元，自转为补充流动资金实际划拨之日起不超过9个月。

2014年12月22日，公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，独立董事发表了独立意见，保荐人核查同意，同意中恒公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过1.2亿元，自转为补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。

（三）募集资金使用的其他情况

2014年5月28日，公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募投项目投资额、投资进度以及临时补充流动资金的议案》，独立董事发表了独立意见，保荐人发表了核查意见，并经2014年6月13日公司2014年第二次临时股东大会审议通过，同意将8000吨高纯超细氧化锆项目总投资预计降低为18,143万元。其中5,000吨高纯氧化锆预计2014年6月底投产。3,000吨微纳米级氧化锆预计2014年12月底投产。

目前5,000吨高纯氧化锆生产线已于2014年8月份建成投产，3,000吨微纳米级氧化锆生产线仍在建设中，在建的第一条生产线，计划产能1000吨，将于2015年2月建成投产。中恒公司将在该条生产线建成后，迅速扩建第二条线，计划产能2000吨，预计将于2015年7月份建成。

2014 年11月21日,公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整中小尺寸电容式触摸屏项目的议案》，独立董事发表了独立意见，保荐人发表了核查意见，并经2014年12月31日公司2014年第四次临时股东大会审议通过，同意取消中小尺寸电容式触摸屏项目二期建设，扩大一期后段模组的投入。调整后该项目的总投资额下降为4.45亿元，其中以募集资金投入4.05亿元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2015年2月12日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				96595.79		本年度投入募集资金总额					18508.13
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					59822.79
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
中小尺寸电容式触摸屏项目	—	50000	40500	38000	15633.66	36966.38	-1033.62	97.28	2015.3	—	—	否
高纯超细氧化锆项目	—	30000	18143	6800	2874.47	6224.55	-575.45	91.54	2015.7	—	—	否
补充流动资金	—	20000	16595.79	—	0	16631.86	—	—	—	—	—	—
合计	—	100000	75238.79	—	18508.13	59822.79	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					1、中小尺寸电容式触摸屏项目设备订货采用分期付款，因此项目资金支付进度低于实际签订合同金额。 2、高纯超细氧化锆项目设备订货采用分期付款，因此项目资金支付进度低于实际签订合同金额。
项目可行性发生重大变化的情况说明					无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本期无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见报告正文。
募集资金结余的金额及形成原因					项目尚在实施中。
募集资金其他使用情况					详见报告正文。

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2015-015

安徽方兴科技股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2015年2月10日上午十一点在公司会议室召开，会议由公司监事会主席李结松先生主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

1、监事会工作报告

经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

2、公司2014年年度报告和报告摘要

经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

监事会对公司2014年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：

（1）公司2014年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2014年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2014年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）全体监事保证公司2014年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、公司2014年度内部控制自我评价报告

经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

4、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

5、关于续聘会计师事务所的议案

经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司监事会

2015年2月12日

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2015-016

安徽方兴科技股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因本公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票自2014年10月13日起连续停牌。停牌期间，本公司每5个交易日发布一次重大资产重组进展情况。2014年11月13日、2014年12月13日、2015年1月15日本公司披露了重大资产重组继续停牌公告，并预计复牌时间不晚于2015年2月15日。

停牌期间，公司就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证，本次筹划的资产重组初步方案为：公司拟以现金及定向发行股份方式购买独立第三方深圳市国显科技股份有限公司75.58%的股份。

自公司股票因筹划重组事项停牌之日起，本公司及聘请的中介机构和相关各方一直在积极推进本次重组的各项工作。目前审计、评估相关现场工作已完成，出具了审计报告（初稿）、评估报告（初稿）；独立财务顾问、律师完成了对标的企业、交易对方的初步尽职调查。公司与深圳市国显科技股份有限公司签订了重组框架协议。目前公司正在履行重组预案披露的有关前置审批的预沟通工作，因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。

停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2015年2月12日