股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2015-004号

  四川川投能源股份有限公司

  九届二次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  四川川投能源股份有限公司九届二次董事会会议通知于2015年2月10日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2015年2月11日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事10名，实际参加投票的董事10名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

  （一）以10票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于向犍为县教育基金会捐款的提案报告》：

  公司全资子公司四川嘉阳电力有限责任公司所在地犍为县经济落后，教育经费严重不足，教育设施相对较差。为了改善学子们的学习条件和环境，犍为县教育体育局所属教育基金会发起教育募捐活动，号召企事业单位和个人伸出援手积极捐赠。

  为积极响应犍为县教育体育局所属教育基金会发起的教育募捐活动，较好地履行上市公司的社会责任，会议同意川投能源公司向犍为县教育基金会捐款27.6万元。

  特此公告。

  四川川投能源股份有限公司

  董事会

  2015年2月12日

  股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2015-005号

  四川川投能源股份有限公司

  九届二次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  公司九届二次监事会会议通知于2015年2月10日发出，会议于2015年2月11日以通讯方式召开，应参加投票的监事5名，实际参加投票的监事5名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

  （一）以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对向犍为县教育基金会捐款审核意见的提案报告》：

  监事会认为：

  1.川投能源向犍为县教育基金会捐款27.6万元，是为了更好地履行上市公司的社会责任，充分发挥上市公司在构建和谐社会，建设社会主义精神文明中的榜样作用，也能支持当地教育事业，帮助贫困学子度过难关；

  2.该事项符合相关规定，未损害公司及广大投资者的利益，审议程序合法合规。

  特此公告。

  四川川投能源股份有限公司监事会

  2015年2月12日