第四届董事会第二十一次临时会议决议公告
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-011
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第四届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第二十一次临时会议，于2015年2月6日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年2月11日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》
本议案涉及关联交易，关联人梁桂秋先生与公司董事黄宁女士为夫妻关系，与董事梁桂添先生为兄弟关系，因此，在审议本述议案时，关联董事梁桂秋先生、梁桂添先生和黄宁女士回避了表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于撤回非公开发行股票申请文件的公告》。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2015年2月12日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-012
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于撤回非公开发行股票申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014 年9月11日召开的第四届董事会第十四次临时会议、2014年9月29日召开2014年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案（修订版）的议案》等相关议案，公司本次拟向特定对象发行不超过27,497,073股股票，募集资金总额不超过61,153.50万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于增加医院整体建设业务资金。2014 年 10 月 15日,公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)提交了本次公司非公开发行股票的申请文件，并于2014 年 10 月 20日取得了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141372 号）。2014年12月17日，公司收到了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（141372号）。
根据公司的发展规划，综合考虑目前的融资环境和融资时机等因素，经与保荐机构协商，公司将向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申报材料。2015年2月11日经公司召开的第四届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》。
公司控股股东及其他股东将继续支持公司的发展，公司将调整融资方案，待时机成熟后再一次启动相关申报工作。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2015年2月12日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-013
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司，2014年9月11日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司收购张家港市锦洲医械制造有限公司66.21%股权的议案》（具体内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司第四届董事会第十四次临时会议决议公告》（2014-072）和《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于收购张家港市锦洲医械制造有限公司66.21%股权的公告》（公告编号：2014-080））。控股子公司张家港市锦洲医械制造有限公司（以下简称“锦洲医械”）于近日完成了相应的工商变更登记手续，并取得了苏州市张家港工商行政管理局换发的《营业执照》。
张家港市锦洲医械制造有限公司新的《营业执照》情况如下：
名称：张家港市锦洲医械制造有限公司
注册号：320582400008688
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：锦丰镇锦南路（锦丰科技创业园A22、26）
法定代表人：梁桂秋
注册资本：1400万元整
成立日期：2000年8月31日
营业期限：2000年8月31日至******
经营范围：一类医疗器械：6810矫形外科（骨科）手术器械生产、销售，五金加工；五金交电、电子器械、钢材购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2015年2月12日