证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：2015-009

  上海华东电脑股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年2月11日

(二)股东大会召开的地点：上海宜山路650号上海神旺大酒店二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	243,690,083
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.7402

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长林建民主持，经认真审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，董事游小明先生、朱闻渊先生、周勤业先生，独立董事李德毅先生、罗珉先生、李增泉先生因公务未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事王文原先生、朱宏涛先生因公务未能出席会议；

3、公司副总经理、董事会秘书侯志平先生出席了会议，公司副总经理吴志明先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：1《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	243,688,004	99.9991	268	0.0001	1,811	0.0008

2、议案名称：2.01《本次发行股份及支付现金购买资产方案的交易对方》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	90,562,745	99.9993	268	0.0003	350	0.0004

3、议案名称：2.02《本次发行股份及支付现金购买资产方案的标的资产》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	90,562,745	99.9993	268	0.0003	350	0.0004

4、议案名称：2.03《本次发行股份及支付现金购买资产方案的交易价格》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	90,562,745	99.9993	268	0.0003	350	0.0004

5、议案名称：2.04《本次发行股份及支付现金购买资产方案的对价支付》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	90,562,745	99.9993	268	0.0003	350	0.0004

6、议案名称：2.05《本次发行股份及支付现金购买资产方案的发行股份的种类和面值》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	90,562,745	99.9993	268	0.0003	350	0.0004

7、议案名称：2.06《本次发行股份及支付现金购买资产方案的发行方式、发行对象和认购方式》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	90,562,745	99.9993	268	0.0003	350	0.0004

8、议案名称：2.07《本次发行股份及支付现金购买资产方案的发行价格及定价依据》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	90,562,745	99.9993	268	0.0003	350	0.0004

9、议案名称：2.08《本次发行股份及支付现金购买资产方案的发行数量》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	90,562,745	99.9993	268	0.0003	350	0.0004

10、议案名称：2.09《本次发行股份及支付现金购买资产方案的上市地点》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	90,562,745	99.9993	268	0.0003	350	0.0004

11、议案名称：2.10《本次发行股份及支付现金购买资产方案的限售期》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	90,562,745	99.9993	268	0.0003	350	0.0004

12、议案名称：2.11《本次发行股份及支付现金购买资产方案的期间损益安排》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	90,562,745	99.9993	268	0.0003	350	0.0004

13、议案名称：2.12《本次发行股份及支付现金购买资产方案的滚存未分配利润安排》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	90,562,745	99.9993	268	0.0003	350	0.0004

14、议案名称：2.13《本次发行股份及支付现金购买资产方案的决议的有效期》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	90,562,745	99.9993	268	0.0003	350	0.0004

15、议案名称：2.14《本次发行股份募集配套资金方案的发行股份的种类和面值》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	90,562,745	99.9993	268	0.0003	350	0.0004

16、议案名称：2.15《本次发行股份募集配套资金方案的发行方式、发行对象和认购方式》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	90,562,745	99.9993	268	0.0003	350	0.0004

17、议案名称：2.16《本次发行股份募集配套资金方案的发行价格和定价依据》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	90,562,745	99.9993	268	0.0003	350	0.0004

18、议案名称：2.17《本次发行股份募集配套资金方案的发行数量》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	90,562,745	99.9993	268	0.0003	350	0.0004

19、议案名称：2.18《本次发行股份募集配套资金方案的上市地点》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	90,562,745	99.9993	268	0.0003	350	0.0004

20、议案名称：2.19《本次发行股份募集配套资金方案的限售期》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	90,562,745	99.9993	268	0.0003	350	0.0004

21、议案名称：2.20《本次发行股份募集配套资金方案的滚存未分配利润安排》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	90,562,745	99.9993	268	0.0003	350	0.0004

22、议案名称：2.21《本次发行股份募集配套资金方案的募集资金用途》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	90,562,745	99.9993	268	0.0003	350	0.0004

23、议案名称：2.22《本次发行股份募集配套资金方案的决议的有效期》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	90,562,745	99.9993	268	0.0003	350	0.0004

24、议案名称：3《上海华东电脑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	90,560,384	99.9967	268	0.0003	2,711	0.0030

25、议案名称：4《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议（修订）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	90,560,384	99.9967	268	0.0003	2,711	0.0030

26、议案名称：5《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议（修订）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	90,560,384	99.9967	268	0.0003	2,711	0.0030

27、议案名称：6《关于签订附条件生效的<股份认购协议（修订）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	90,560,384	99.9967	268	0.0003	2,711	0.0030

28、议案名称：7《关于提请股东大会批准华东计算技术研究所及其关联方免于以要约方式增持公司股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	95,521,438	99.9969	268	0.0003	2,711	0.0028

29、议案名称：8《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	243,687,104	99.9988	268	0.0001	2,711	0.0011

30、议案名称：9《关于<上海华东电脑股份有限公司股东分红回报规划（2015年-2017年）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	243,687,104	99.9988	268	0.0001	2,711	0.0011

31、议案名称：10《关于修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	243,687,104	99.9988	268	0.0001	2,711	0.0011

32、议案名称：11《关于追认2013-2014年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	95,521,366	99.9968	268	0.0003	2,783	0.0029

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	36,502,908	99.9943	268	0.0007	1,811	0.0050
2.01	本次发行股份及支付现金购买资产方案的交易对方	31,543,315	99.9980	268	0.0008	350	0.0012
2.02	本次发行股份及支付现金购买资产方案的标的资产	31,543,315	99.9980	268	0.0008	350	0.0012
2.03	本次发行股份及支付现金购买资产方案的交易价格	31,543,315	99.9980	268	0.0008	350	0.0012
2.04	本次发行股份及支付现金购买资产方案的对价支付	31,543,315	99.9980	268	0.0008	350	0.0012
2.05	本次发行股份及支付现金购买资产方案的发行股份的种类和面值	31,543,315	99.9980	268	0.0008	350	0.0012
2.06	本次发行股份及支付现金购买资产方案的发行方式、发行对象和认购方式	31,543,315	99.9980	268	0.0008	350	0.0012
2.07	本次发行股份及支付现金购买资产方案的发行价格及定价依据	31,543,315	99.9980	268	0.0008	350	0.0012
2.08	本次发行股份及支付现金购买资产方案的发行数量	31,543,315	99.9980	268	0.0008	350	0.0012
2.09	本次发行股份及支付现金购买资产方案的上市地点	31,543,315	99.9980	268	0.0008	350	0.0012
2.10	本次发行股份及支付现金购买资产方案的限售期	31,543,315	99.9980	268	0.0008	350	0.0012
2.11	本次发行股份及支付现金购买资产方案的期间损益安排	31,543,315	99.9980	268	0.0008	350	0.0012
2.12	本次发行股份及支付现金购买资产方案的滚存未分配利润安排	31,543,315	99.9980	268	0.0008	350	0.0012
2.13	本次发行股份及支付现金购买资产方案的决议的有效期	31,543,315	99.9980	268	0.0008	350	0.0012
2.14	本次发行股份募集配套资金方案的发行股份的种类和面值	31,543,315	99.9980	268	0.0008	350	0.0012

2.15	本次发行股份募集配套资金方案的发行方式、发行对象和认购方式	31,543,315	99.9980	268	0.0008	350	0.0012
2.16	本次发行股份募集配套资金方案的发行价格和定价依据	31,543,315	99.9980	268	0.0008	350	0.0012
2.17	本次发行股份募集配套资金方案的发行数量	31,543,315	99.9980	268	0.0008	350	0.0012
2.18	本次发行股份募集配套资金方案的上市地点	31,543,315	99.9980	268	0.0008	350	0.0012
2.19	本次发行股份募集配套资金方案的限售期	31,543,315	99.9980	268	0.0008	350	0.0012
2.20	本次发行股份募集配套资金方案的滚存未分配利润安排	31,543,315	99.9980	268	0.0008	350	0.0012
2.21	本次发行股份募集配套资金方案的募集资金用途	31,543,315	99.9980	268	0.0008	350	0.0012
2.22	本次发行股份募集配套资金方案的决议的有效期	31,543,315	99.9980	268	0.0008	350	0.0012
3	《上海华东电脑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要	31,540,954	99.9906	268	0.0008	2,711	0.0086
4	《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议（修订）>的议案》	31,540,954	99.9906	268	0.0008	2,711	0.0086
5	《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议（修订）>的议案》	31,540,954	99.9906	268	0.0008	2,711	0.0086
6	《关于签订附条件生效的<股份认购协议（修订）>的议案》	31,540,954	99.9906	268	0.0008	2,711	0.0086
7	《关于提请股东大会批准华东计算技术研究所及其关联方免于以要约方式增持公司股份的议案》	36,502,008	99.9918	268	0.0007	2,711	0.0075
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》	36,502,008	99.9918	268	0.0007	2,711	0.0075
9	《关于<上海华东电脑股份有限公司股东分红回报规划（2015年-2017年）>的议案》	36,502,008	99.9918	268	0.0007	2,711	0.0075
10	《关于修订公司章程的议案》	36,502,008	99.9918	268	0.0007	2,711	0.0075
11	《关于追认2013-2014年度日常关联交易的议案》	36,501,936	99.9916	268	0.0007	2,783	0.0077

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、 审议通过的上述议案一至议案十均属特别决议案，均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、 审议通过的上述议案二至议案七和议案十一涉及为关联交易议案，公司控股股东华东计算技术研究所为交易对方，持有公司股份148,165,666股，持股数占公司总股本的46.05%，对该等关联议案均已回避表决；自然人股东谢瀚海为交易对方上海华储实业合伙企业（有限合伙）的合伙人，持有公司股份4,961,054股，持股数占公司总股本的1.54%，已对议案二至议案六回避表决。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：岳永平、承婧艽

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派律师现场见证，并出具法律意见书。法律意见书结论：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

上海华东电脑股份有限公司

2015年2月12日