证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号： 临2015-005

  重庆再升科技股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  重庆再升科技股份有限公司第二届董事会第六次会议于2015年2月10日在公司会议室通过现场表决方式召开。会议由董事长郭茂召集，董事会秘书已于会议召开三日前采用电子邮件通知全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中侯长军董事因工作原因不在重庆，委托刘伟董事出席会议并行使投票表决权；刘孔智董事因不在重庆，委托陶伟董事出席会议并行使投票表决权），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由董事长郭茂主持，公司全体监事列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》

  因工作原因，陶伟先生不再担任公司副总经理职务、刘秀琴女士不再担任公司财务总监职务；同意聘任于阳明先生为公司副总经理、刘正琪女士为公司财务副总监(财务负责人)，任期与本届董事会任期一致。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事意见：1）通过对于阳明先生和刘正琪女士的个人履历和工作业绩进行核查，未发现于阳明先生和刘正琪女士有《公司法》第146条和《公司章程》第125条规定的不得担任公司高级管理人员的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，符合担任公司高级管理人员的条件。于阳明先生和刘正琪女士具备履行职责所必需的专业知识和工作能力，符合担任相应职务的要求。2）本次高级管理人员的提名、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响。3）同意聘任于阳明先生为公司副总经理和刘正琪女士为公司财务副总监兼财务负责人。

  三、上网公告附件

  独立董事意见。

  特此公告。

  重庆再升科技股份有限公司

  2015年2月11日