证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2015-09 债券简称：11海正债 债券代码：122094
浙江海正药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年2月11日
(二)股东大会召开的地点：海正药业（杭州）有限公司会议室（富阳市胥口镇下练村）
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 421,797,550 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 43.69 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长白骅先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席3人，董事吴建华女士、林剑秋先生、包如胜先生、独立董事吕超先生、章程先生因公务原因未能出席；
2、公司在任监事7人，出席2人，监事徐学土先生、林平先生、金洪顺先生、柴健先生、叶昌福先生因公务原因未能出席；
3、董事会秘书张薇女士出席本次会议；财务总监胡良彬先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 421,778,850 | 99.996 | 18,700 | 0.004 | 0 | 0.00 |
2、议案名称：关于公开发行公司债券方案的议案
2.01议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 421,773,850 | 99.995 | 18,700 | 0.004 | 5,000 | 0.001 |
2.02议案名称：向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 421,773,850 | 99.995 | 18,700 | 0.004 | 5,000 | 0.001 |
2.03议案名称：债券品种及期限
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 421,618,850 | 99.958 | 173,700 | 0.041 | 5,000 | 0.001 |
2.04议案名称：票面价格、债券利率及还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 421,618,850 | 99.958 | 18,700 | 0.004 | 160,000 | 0.038 |
2.05议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 421,618,850 | 99.958 | 18,700 | 0.004 | 160,000 | 0.038 |
2.06议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 421,773,850 | 99.995 | 18,700 | 0.004 | 5,000 | 0.001 |
2.07议案名称：发行方式与发行对象
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 421,773,850 | 99.995 | 18,700 | 0.004 | 5,000 | 0.001 |
2.08议案名称：担保方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 421,773,850 | 99.995 | 18,700 | 0.004 | 5,000 | 0.001 |
2.09议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 421,773,850 | 99.995 | 18,700 | 0.004 | 5,000 | 0.001 |
2.10议案名称：上市场所
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 421,773,850 | 99.995 | 18,700 | 0.004 | 5,000 | 0.001 |
2.11议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 421,773,850 | 99.995 | 18,700 | 0.004 | 5,000 | 0.001 |
2.12议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 421,773,850 | 99.995 | 18,700 | 0.004 | 5,000 | 0.001 |
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 421,773,850 | 99.995 | 18,700 | 0.004 | 5,000 | 0.001 |
4、议案名称：关于更换公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 421,773,850 | 99.995 | 18,700 | 0.004 | 5,000 | 0.001 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于更换公司董事的议案 | 10,887,065 | 99.783 | 18,700 | 0.171 | 5,000 | 0.046 |
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李波 金海燕
2、律师鉴证结论意见：
公司2015年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、浙江海正药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江海正药业股份有限公司
2015年2月12日