第七届董事会2015年第二次
临时会议决议公告
证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:临2015-010
佳都新太科技股份有限公司
第七届董事会2015年第二次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司” )第七届董事会2015年第二次临时会议于2015年2月12日以通讯方式召开。公司共有董事9人,参加表决董事9人,会议经审议通过了以下议案:
一、关于2015年度公司组织架构调整的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、关于聘任副总裁的议案
经公司首席执行长刘伟先生提名,经董事会提名委员会审议,董事会同意聘任欧阳立东先生、熊剑峰先生、程悦先生、尤安龙先生为公司副总裁(简历附后),任期至2015年12月31日。(其中熊剑峰、程悦为任职到期续聘,欧阳立东、尤安龙为新聘任)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、关于聘任财务总监的议案
原财务总监尤安龙先生因工作变动原因,提出辞去财务总监职务。
董事会对尤安龙先生在任财务总监期间作出的贡献表示衷心感谢。
经公司首席执行长刘伟先生提名,董事会提名委员会审议,董事会同意聘任王淑华女士为公司财务总监(简历附后),任期至2015年12月31日。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四、关于聘任董事会秘书的议案
公司董事会秘书刘颖女士因个人原因提出辞职,刘颖女士辞去董事会秘书职务后将不再在公司任职。
刘颖女士在公司服务已超过20年,担任公司董事会秘书职务已达10年,董事会对刘颖女士在任董事会秘书期间作出的贡献表示衷心感谢。
经公司董事长刘伟先生提名,董事会提名委员会审议,董事会同意聘任尤安龙先生担任公司董事会秘书(简历附后),尤安龙先生已于2014年11月取得上海证券交易所董事会秘书资格,符合担任董事会秘书的条件。任期至2015年12月31日。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2015年2月12日
附简历:
欧阳立东先生:1968年10月出生,1989年中山大学计算机软件专科毕业,澳洲西悉尼大学EMBA,佳都集团联合创始人之一;于1992-2002年间任职佳都集团系统集成业务副总裁;2002-2011任职佳杰科技(中国)有限公司增值业务群组副总裁;2011-2014.3.31,任职安富利(中国)科技有限公司执行副总经理。2014年5月20日起任公司董事。
熊剑峰先生,1970年7 月出生,北京工业大学机械工程专业本科毕业,获得北大光华管理学院工商管理硕士学位。熊剑峰先生1996年加入佳都集团,2011年至2013年12月31日任佳都集团副总裁,全面负责集团产品集成与分销业务群管理工作。历任佳都国际集团北京分公司副总经理、HP产品事业部总经理、北方区销售总监、助理总裁、佳杰科技高级副总裁等职务。2014年1月1日起任公司副总裁。
程悦先生,1971年11月生,高级工程师,1993年毕业于北京工商大学,电气技术专业,取得学士学位。2007年7月至今历任广州新科佳都科技有限公司项目经理、营销总监、全国营销中心总经理、公司副总经理。曾任职于广电运通金融电子股份有限公司、广州复旦奥特科技股份有限公司、广东亚仿科技股份有限公司、广东省南海发电A厂,兰州电机集团。2014年1月1日起任公司副总裁。
尤安龙先生:1980年2月生,中国注册会计师,2003年毕业于吉林财经大学,财政学专业,取得学士学位。2010年5月至2013年5月任佳都集团总会计师。曾任职于美的集团、华为技术有限公司、德勤会计师事务所。2013年6月24日-2015年2月11日担任公司财务总监。2014年11月取得上海证券交易所董事会秘书资格。
王淑华女士:1956年1月生,中国高级会计师,毕业于吉林大学价格系,2014年1月-2015年1月任佳都新太科技股份有限公司财务中心副总监,曾任职于佳杰科技(中国)有限公司财务中心总监。
证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:临2015-011
佳都新太科技股份有限公司
董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2015年2月11日收到董事会秘书刘颖女士的辞职报告,刘颖女士因个人原因提出辞去董事会秘书职务,刘颖女士的辞职报告自送达董事会之日起生效,刘颖女士辞去董事会秘书职务后将不再在公司任职。
刘颖女士在公司服务已超过20年,担任公司董事会秘书职务已达10年,董事会对刘颖女士在任董事会秘书期间作出的贡献表示衷心感谢。
经公司董事长刘伟先生提名,董事会提名委员会审议,董事会同意聘任尤安龙先生担任公司董事会秘书(简历附后),尤安龙先生已于2014年11月取得上海证券交易所董事会秘书资格,符合担任董事会秘书的条件。任期至2015年12月31日。
公司独立董事对聘任董事会秘书发表独立意见,认为:根据尤安龙先生的简历,未发现尤安龙先生有不适合担任公司高管的情况,尤安龙先生已取得的上海证券交易所董事会秘书资格,同意董事会聘任尤安龙先生为公司董事会秘书。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
董事会
2015年2月12日
附简历:
尤安龙先生:1980年2月生,中国注册会计师,2003年毕业于吉林财经大学,财政学专业,取得学士学位。2010年5月至2013年5月任佳都集团总会计师。曾任职于美的集团、华为技术有限公司、德勤会计师事务所。2013年6月24日-2015年2月11日担任公司财务总监。2014年11月取得上海证券交易所董事会秘书资格。
证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:临2015-012
佳都新太科技股份有限公司
高管辞职及聘任新财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2015年2月11日收到副总裁何健明先生的辞职报告,何健明先生因个人原因,提出辞去副总裁职务,何健明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
董事会对何健明先生在任副总裁期间作出的贡献表示衷心感谢。
公司董事会于2015年2月11日收到财务总监尤安龙先生的辞职报告,尤安龙先生因工作变动原因,提出辞去财务总监职务,尤安龙先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
董事会对尤安龙先生在任财务总监期间作出的贡献表示衷心感谢。
经公司首席执行长刘伟先生提名,董事会提名委员会审议,董事会同意聘任王淑华女士为公司财务总监(简历附后),任期至2015年12月31日。
公司独立董事对聘任财务总监发表独立意见,认为:根据王淑华女士的简历,未发现王淑华女士有不适合担任公司高管的情况,同意董事会聘任王淑华女士为公司财务总监。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
董事会
2015年2月12日
附简历:
王淑华女士:1956年1月生,中国高级会计师,毕业于吉林大学价格系,2014年1月-2015年1月任佳都新太科技股份有限公司财务中心副总监,曾任职于佳杰科技(中国)有限公司财务中心总监。