2015年第一次临时
股东大会决议公告
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2015-011
盛屯矿业集团股份有限公司
2015年第一次临时
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年2月12日
(二)股东大会召开的地点：厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：1《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2.01发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2.02发行方式
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2.03发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2.04定价基准日和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2.05发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：2.06限售期
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：2.07募集资金金额和用途
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：2.08本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：2.09决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：2.10上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：3《关于公司非公开发行股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：4《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：5《关于公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：6《关于公司与姚雄杰签署<盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：7《关于同意公司全资子公司深圳市盛屯股权投资有限公司与深圳市莆金珠宝首饰有限公司、福建省六六福投资有限公司签署的〈关于深圳市盛屯金融服务有限公司之附条件生效增资协议〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
17、议案名称：8《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
18、议案名称：9《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
19、议案名称：10《关于盛屯矿业集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2015-2017年）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
20、议案名称：11《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会投票所有逐项表决议案均通过审议。所有特别决议议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（厦门）律师事务所
律师：邹荣标、庄宗伟
2、律师鉴证结论意见：
基于上述事实，本所律师认为，本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人主体资格、出席会议人员以及投票表决人员主体资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
盛屯矿业集团股份有限公司
2015年2月13日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2015-012
盛屯矿业集团股份有限公司
第八届董事会第十一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2015年2月12日以现场与电话传真相结合的方式在厦门召开，会议应到董事七名，实到董事名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。
一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于确定董事会专门委员会组成人员的议案》
经公司2015年2月12日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过《关于选举独立董事的议案》，新独立董事于当日正式上任。
根据《上市公司治理准则》的规定，董事会现提名各专门委员会组成人员名单。考虑到董事会成员的实际情况，各专门委员会的组成人选名单如下：
1、战略委员会：由3名董事组成，由董事陈东先生担任召集人，成员为董事应海珍女士和独立董事刘宗柳先生。
2、提名委员会：由 3 名董事组成，由独立董事秦桂森先生担任召集人，成员为独立董事蔡明阳先生和董事江艳女士。
3、薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，由独立董事刘宗柳先生担任召集人，成员为董事应海珍女士和独立董事秦桂森先生。
4、审计委员会：由 3 名董事组成，由董事孙建成先生担任召集人，成员为独立董事刘宗柳先生和独立董事蔡明阳先生。
二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于成立董事会风险管理委员会的议案》
为规范公司董事会决策机制，完善本公司治理结构，确保全面有效的风险管理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规，制定本规则。本公司设立董事会风险管理委员会（以下简称“风委会”）。风委会协助董事会审定本公司的风险战略、风险管理政策、风险管理程序和内部控制流程，以及对相关高级管理人员和风险管理部门在风险管理方面的工作进行监督和评价。
第一届风险管理委员会成员如下：
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三、以7票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《盛屯矿业集团股份有限公司风险管理委员会工作规则》的议案。
内容见当日披露的《董事会风险管理委员会工作规则》。
四、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于公司常务副总裁孙建成先生薪酬的议案》
单位：万元/人民币
■
孙建成先生简历：
孙建成，男,1954年出生,高级经济师工作经历:1990-1993年,任中国建设银行湖北黄冈地区分行行长。1993年-1999年,任中国建设银行厦门市分行长;1999年-2003年,任中国建设银行深圳市分行行长;2003年-2005年,任中国建设银行湖南省分行行长;2005年5月-2005年12月,任中国建设银行资产负债部正厅级巡视员;2006年-2008年,任厦门纵横集团有限公司总裁;2008年至2014年,任厦门三微投资管理股份有限公司董事长、厦门中厦万全担保有限公司董事长、厦门三微创业投资有限公司执行董事。2012年至2014年,任厦门三能投资管理公司董事长、总经理。2014年12至今任盛屯矿业集团股份有限公司常务副总裁。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2015年2月13日