股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2015-010

  山西省国新能源股份有限公司

  关于变更持续督导机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司2013年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已于2014年1月完成，公司聘请海际证券有限责任公司（原“海际大和证券有限责任公司”，以下简称“海际证券”） 作为发行股份购买资产并募集配套资金的持续督导机构，持续督导期限至2016年12月31日。

  近日，公司就2015年非公开发行股票事项与中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）签订了《山西省国新能源股份有限公司（作为发行人）与中国国际金融有限公司 （作为保荐机构）关于境内非公开发行人民币普通股（A股）股票与上市之保荐协议》，聘请中金公司担任2015年非公开发行股份的保荐机构。同时，中金公司已委派曹宇先生、张磊先生为本次非公开发行上市的保荐代表人。

  鉴于公司再次申请发行证券已另行聘请保荐机构，根据中国证监会相关规定，公司现已终止与海际证券签订的《上海联华合纤股份有限公司与海际大和证券有限责任公司关于重大资产重组之持续督导协议》，未完成的持续督导工作将由新聘请的保荐机构中金公司承接。中金公司已委派曹宇先生、张磊先生负责公司持续督导工作。

  附件：曹宇先生、张磊先生简历

  山西省国新能源股份有限公司

  董事会

  2015年2月12日

  附件：

  曹宇先生，35岁，上海财经大学管理学硕士，中金公司投资银行部执行总经理，保荐代表人。曾先后在国泰君安证券、中金公司工作，从事投资银行工作约10年，负责或参与了多个投资银行项目，曾经担任浙江浙能电力股份有限公司可转换公司债券项目的保荐人。

  张磊先生，37岁，浙江大学管理学硕士，中金公司投资银行部副总经理，保荐代表人。曾先后在华泰联合证券、中金公司工作，从事投资银行工作约7年，负责或参与了多个投资银行项目。