证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2015-011

  江苏汇鸿股份有限公司

  第七届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏汇鸿股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月2日以电子邮件形式发出通知，召开公司第七届董事会第九次会议。会议于2015年2月12日上午9：00时在本公司二十楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过以下议案：

  一、审议《公司2014年度董事会工作报告》

  会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议《公司2014年度总经理工作报告》及《公司2015年工作方案》

  会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议《公司2014年度独立董事述职报告》

  《公司2014年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议《公司2014年度财务决算报告》

  会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  五、审议《公司2014年度利润分配预案》

  经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司（母公司）实现净利润67,761,451.19 元，加年初未分配利润 55,397,336.09元，本年度可供分配的利润为123,158,787.28元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取10%法定盈余公积6,776,145.12元，提取10%任意盈余公积6,776,145.12元,减报告期内已支付2013年度分配利润15,483,195.00元，公司本年度可供股东分配的利润为94,123,302.04元。公司拟以2014年12月31日总股本516,106,500股为基数，向全体股东每10股派发0.20元现金红利（含税），共需分配10,322,130.00元，剩余83,801,172.04元转入下年未分配利润,公司本年度不进行资本公积转增股本。

  会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  六、审议《公司2014年年度报告》及其摘要

  会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  七、审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》

  公司拟继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报表审计机构及内控审计机构。公司提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。

  会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  八、审议《公司2014年度内部控制自我评价报告》

  《公司2014年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  九、审议《关于公司召开2014年度股东大会的议案》

  公司2014年度股东大会召开的时间、地点另行通知。本次股东大会审议如下议案：

  1、公司2014年度董事会工作报告

  2、公司2014年度监事会工作报告

  3、公司2014年度独立董事述职报告

  4、公司2014年度财务决算报告

  5、公司2014年度利润分配方案

  6、公司2014年年度报告及其摘要

  7、关于聘请公司2015年度审计机构的议案

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （以上第一项、第三至七项议案需提交公司 2014年度股东大会审议）

  特此公告。

  江苏汇鸿股份有限公司董事会

  2015年2月14日

  证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2015-012

  江苏汇鸿股份有限公司

  第七届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏汇鸿股份有限公司于2015年2月12日上午在本公司二十楼会议室召开公司第七届监事会第六次会议。会议应参加监事3名，实到3名。公司监事会主席顾晓冲先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案：

  一、《公司2014年度监事会工作报告》

  会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、《公司2014年年度报告》及其摘要

  监事会认为：

  1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律 、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定；

  2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密的规定，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

  4、监事会保证公司2014年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、《公司2014年度财务决算报告》

  会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  四、《公司2014年度利润分配预案》

  会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  五、《公司2014年度内部控制自我评价报告》

  会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。江苏汇鸿股份有限公司监事会

  2015年2月14日