2015年第一次临时股东大会决议公告
新疆冠农果茸集团股份有限公司
使用募集资金购买银行理财产品进展的公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2015-017
新疆冠农果茸集团股份有限公司
使用募集资金购买银行理财产品进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行
●委托理财金额：截至本公告日，公司进行委托理财的募集资金本金余额为3,200万元。累计购买总额20,200万元，已到期转回17,000万元。
●委托理财投资类型：银行短期保本型理财产品。
●委托理财期限：不超过12个月。
一、 公司用募集资金购买银行理财产品的基本情况
1、 本次购买银行理财产品的基本情况
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2、公司前期购买银行理财产品的基本情况
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3、到期转回情况
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二、公司内部已履行的审批程序
公司于 2014年7月7日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1亿元（含1亿元）的部分暂时闲置募集资金，以及不超过人民币3亿元（含3亿元）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，上述资金进行现金管理的期限不超过 12 个月，自公司股东大会批准之日起一年内，公司可在上述额度及期限范围内滚动进行。并授权公司管理层具体实施。（相关内容详见2014年7月9日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2014-030、033号公告）。该议案已经2014年7月24日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方均为公司开户银行，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
四、委托理财合同的主要内容
1、截止本公告日，公司已进行委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金；理财期限：不超过一年；预计收益（可参考年化收益率）高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额，属于保本（无风险）赚息的理财产品投资。
2、产品到期日，理财本金和相应的收益在产品到期后一次性支付到协议约定账户。
3、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为不超过12个月的保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见2014年7月9日上海证券交易所网站。
六、截止本公告日，公司累计购买理财产品情况
截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品余额为 3,200万元，其中：累计购买总额20,200万元，已到期转回17,000万元。未超过股东大会批准的金额范围和投资期限。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2015年2月13日
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2015-014
阳煤化工股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年2月13日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事姚瑞军先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律法规和《阳煤化工股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席2人，董事长闫文泉、独立董事顾宗勤、陈静茹，董事陈春艳、张立军因在外地出差，未出席本次股东大会；董事董海水因生病住院，未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事5人，出席1人，监事会主席高彦清、监事刘平、刘金成、武金万因在外地出差，未出席本次股东大会；
3、 董事会秘书杨印生先生出席了本次会议。公司董事候选人程彦斌、副总经理毛宝琪、张宝亮，总工程师陈芳、财务总监梁海斌列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于确定会计师事务所年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司为山西三维2亿元融资租赁提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于调整公司董事会组成人员的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请注册60亿元超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司2015年度预计提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会第2项《关于公司为山西三维2亿元融资租赁提供担保的议案》、第5项《关于公司2015年度预计提供担保额度的议案》涉及本公司与控股股东下属企业的关联交易。
公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司参与本次临时股东大会表决的股份数合计564,947,000股，占公司有表决权的股份数的38.49%，在本次临时股东大会上就决议案第2项及第5项回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：曹一然、张妍
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会经北京国枫律师事务所律师见证并出具了《关于阳煤化工股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
该所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
阳煤化工股份有限公司
2015年2月13日