证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2015-001

  中电电机股份有限公司

  第二届监事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2015年2月13日上午10:00在无锡市高浪东路777号公司会议室召开，本次会议通知于2015年2月3日以书面方式通知全体监事。会议由监事会主席施洪先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  经监事会审议，认为：

  1、公司本次对最高额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》的相关规定。

  2、在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。

  3、综上，我们同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  特此公告。

  中电电机股份有限公司监事会

  2015年2 月14日

  证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2015-002

  中电电机股份有限公司

  关于使用闲置募集资金进行现金管理的

  公 告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月13日上午9:00在无锡市高浪东路777号公司会议室召开第二届董事会第三次会议，本次会议通知于2015年2月3日以书面方式通知全体董事和监事。会议由董事长王建裕先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

  公司第二届董事会第三次会议审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，同意公司本次对最高额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

  一、募集资金基本情况

  中电电机股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中电电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1058号）核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为14.88元，募集资金总额为29,760万元，扣除各项发行费用共计3,038.088万元后，募集资金净额为26,721.912万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月30日对公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2014]6-72号”《验资报告》验证确认。公司已按照要求开立专户存储，具体详见公司2014年11月22日披露的编号为：2014-004号公告。

  二、闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  （一）投资额度

  在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次对最高额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

  （二）投资期限

  自董事会审议通过之日起一年内有效。单项理财产品期限最长不超过一年。

  （三）理财产品品种

  为控制风险，公司拟购买的理财产品的发行主体为能提供保本承诺的银行，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

  （四）实施方式

  授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

  （五）信息披露

  公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

  三、风险控制措施

  （一）财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

  （二）财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

  （三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  四、对公司经营的影响

  在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、独立董事、监事会和保荐机构的意见

  （一）独立董事意见

  1、公司拟对最高额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品（以下简称“本次使用闲置募集资金进行现金管理”）的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》的相关规定。

  2、在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

  3、通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

  4、公司已履行了必要的审批程序。我们同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品。

  （二）监事会意见

  1、公司本次对最高额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》的相关规定。

  2、在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。

  3、综上，我们同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品。

  （三）保荐机构意见

  经核查，保荐机构齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）认为：

  1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，独立董事也发表明确同意的意见，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；

  2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

  3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本型银行理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

  齐鲁证券同意中电电机本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

  六、备查文件

  （一）公司第二届董事会第三次会议决议；

  （二）公司第二届监事会第三次会议决议；

  （三）公司独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见；

  （四）齐鲁证券有限公司关于中电电机股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

  特此公告。

  中电电机股份有限公司董事会

  2015年2月14日