股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2015－002

  浙江中国轻纺城集团股份有限公司

  第七届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江中国轻纺城集团股份有限公司第七届董事会第二十八次会议通知于2015年2月6日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2015年2月13日上午在本公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，公司董事孙卫江因公出差未能出席本次会议，委托董事金良顺代为行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

  会议由公司董事长翁桂珍女士主持，会议审议各议案后形成以下决议：

  1、会议以逐人表决方式及相同的表决结果（9票同意，0票弃权，0票反对）审议通过了《关于公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

  公司第七届董事会成立于2012年3月，即将任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的规定，须进行换届选举。公司第八届董事会成员为九人，其中非独立董事六人、独立董事三人。董事会同意提名翁桂珍、周俭、毛东敏、李为民、孙卫江、苏明波为第八届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件一）；同意将本议案以提案方式提交公司2015年第一次临时股东大会审议，新任非独立董事将分别以累积投票制选举产生，如当选，其任期为2015年3月16日至2018年3月15日。

  董事会提名委员会对上述六名非独立董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。

  独立董事就本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

  2、会议以逐人表决方式及相同的表决结果（9票同意，0票弃权，0票反对）审议通过了《关于公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名李生校、程幸福、邵少敏为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件二），同意将本议案以提案方式提交公司2015年第一次临时股东大会审议，新任独立董事将分别以累积投票制选举产生，如当选，其任期为2015年3月16日至2018年3月15日。

  董事会提名委员会对上述三名独立董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。

  独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司董事会作为提名人发表了提名人声明，三名独立董事候选人发表了候选人声明，内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

  上述三名独立董事候选人尚须经上海证券交易所对其任职资格审核无异议后方可提请公司股东大会选举。

  3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

  董事会同意公司于2015年3月13日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2015年第一次临时股东大会，股东大会通知见同日披露的临2015-004公告。

  特此公告！

  浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

  二○一五年二月十四日

  附件一

  非独立董事候选人简历

  翁桂珍 女，浙江绍兴人，1963年10月出生，中共党员、大学学历，1980年参加工作。1983年10月-1987年4月，绍兴县新甸乡政府副乡长；1987年5月-1992年4月，绍兴县新甸乡党委宣传委员；1992年5月-1998年11月，绍兴县钱清镇党委宣传委员；1998年12月-2000年6月，绍兴县杨汛桥镇党委委员、纪委书记；2000年7月-2001年11月，绍兴县杨汛桥镇党委副书记；2001年12月-2004年11月，绍兴县杨汛桥镇人民政府镇长；2004年12月-2007年11月，绍兴县孙端镇党委书记；2007年12月-2010年12月，绍兴县外侨办主任；2011年1月-2012年2月，绍兴县商务局局长；2012年3月-2014年2月，绍兴市柯桥区卫生局（绍兴县卫生局）局长。翁桂珍女士系本公司第七届董事会董事长，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事长。

  周 俭 男，汉族，浙江诸暨人，1964年9月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。1985年8月－1989年11月，绍兴柯桥区农技站干部；1989年11月－1992年4月，绍兴县州山乡干部；1992年4月－1992年6月，绍兴县华舍乡干部；1992年6月－1998年10月，绍兴县旅游局干部、办公室主任；1998年10月－1999年2月，绍兴县运管所副所长；1999年2月－2002年6月，绍兴县中国轻纺城运输市场管理委员会办公室主任助理；2002年6月－2003年6月，绍兴县中国轻纺城运输市场管理委员会办公室副主任；2003年6月－2006年4月，绍兴县中国轻纺城市场管理委员会办公室副主任、绍兴县中国轻纺城运输市场管理委员会办公室副主任；2006年4月－2007年5月，绍兴县中国轻纺城建设管理委员会副主任、绍兴县中国轻纺城运输市场管理委员会办公室副主任；2007年5月-2008年12月，绍兴县中国轻纺城建设管理委员会党工委副书记、副主任，绍兴县中国轻纺城运输市场管委会办公室副主任。周俭先生系本公司第五届、第六届、第七届董事会董事，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、总经理，绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司董事，浙江中国轻纺城网络有限公司董事。

  毛东敏 男，汉族，浙江诸暨人，1961年10月出生，1988年12月参加中国民主促进会，本科学历，高级经济师。1981年参加工作，1981年-1984年，绍兴双梅中学任教；1984年-1986年，浙农大宁波分校学习；1986年-1994年，绍兴柯桥中学任教；1994年-1998年，绍兴县教育局下属企业工作，任副总经理；1998年-2004年，绍兴县柯桥经济开发区管委会工作，任园管处主任、建设处副处长、处长；2004年-2009年，绍兴县交通局工作，任建管科长、副局长。毛东敏先生系本公司第七届董事会董事，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事，绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司董事长兼总经理。

  李为民 男，浙江绍兴人，1957年6月出生，在职研究生学历。历任绍兴县柯桥区中心校教师，中共绍兴县委党校教师，中共绍兴县委办公室调研科长，中共绍兴县委宣传部副部长，中共绍兴县委党校党委书记、常务副校长，中共绍兴县直属机关工委书记，绍兴县鉴湖-柯岩旅游度假区管委会党工委委员，绍兴县旅游发展有限公司董事长，浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会主席。现任绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司党委书记、监事会主席。

  孙卫江 男，汉族，浙江绍兴人，1968年8月出生，中共党员，长江商学院工商硕士，高级经济师。1987年8月进入绍兴经编机械总厂工作，历任绍兴经编机械总厂办公室副主任、主任，精功集团有限公司董事局董事、副主席、常务副总裁、执行总裁，浙江精功纺织有限公司总经理，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、副总经理。孙卫江先生系本公司第五届、第六届、第七届董事会董事，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事，精功集团有限公司董事局副主席、总裁，浙江精功控股有限公司董事长，浙江精功科技股份有限公司董事，长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事。

  苏明波 男，汉族，浙江省苍南县人，1970年2月出生，中共党员，大学本科学历，会计师。1990年8月浙江省财政厅工作，历任浙江省财政厅、浙江省财务开发公司副主任科员、主任科员、科长。苏明波先生系本公司第六届、第七届董事会董事，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副董事长，浙江省财务开发公司投资管理一部副经理，浙江省金融控股有限公司金融管理部副经理，万向信托有限公司董事，浙江义乌农村商业银行董事，浙江舟山定海海洋农村商业银行董事等。

  附件二

  独立董事候选人简历

  李生校 ，男，汉族，浙江绍兴人，1962年5月12日出生，研究生学历，法学硕士，教授。1995年9月起在绍兴文理学院工作，先后担任经贸系党支部书记、经管系主任、经管学院常务副院长；2004年6月-2013年11月任经济与管理学院院长、党总支副书记。李生校先生系本公司第七届董事会独立董事，现任绍兴文理学院越商研究中心主任，绍兴文理学院区域发展研究中心主任，安徽江南化工股份有限公司和中国心连心化肥股份有限公司独立董事，浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事。

  程幸福 ，男，汉族，安徽潜山人，1966年4月4日出生，在职研究生，律师、工程师、注册税务师。1989年7月-1993年2月，浙江有色地质勘查局任工程师；1993年3月-1996年5月，绍兴市地产开发中心任副经理；1996年6月-1999年12月，浙江平章律师事务所律师；2000年1月-2005年5月，浙江中法大律师事务所律师；2005年10月至今，浙江朋成律师事务所律师。程幸福先生系本公司第七届董事会独立董事，现任浙江朋成律师事务所主任，绍兴市律师协会常务理事，浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事。

  邵少敏 ，男，汉族，浙江人， 1964 年7月16日出生， 经济学博士（浙大经济学专业），高级会计师、注册会计师。1988年7月—1995年12月，浙江省体改委证券处、浙江省证券委办公室副处长，浙江省证管办发行上市部副主任；1995年12月—1998年1月，浙江省德清县副县长；1998年1月—2001年10月，中国证监会浙江监管局（原杭州特派办）上市公司监管处处长、稽查处处长；2001年10月—2006年6月，浙商证券（原金信证券）党委书记、副董事长、总裁；2006年6月—2007年2月，浙江上三高速公路有限公司副总经理；2007年2月—2007年10月，杭州平海投资有限公司总裁等职；2007年10月—至今，广宇集团股份有限公司董事、副总裁；2011年5月—至今，浙江广宇创业投资管理有限公司总经理。现任广宇集团股份有限公司董事、副总裁，浙江广宇创业投资管理有限公司总经理，申科滑动轴承股份有限公司独立董事，浙江银轮机械股份有限公司独立董事；兼任浙江财经学院 MBA导师，杭州市仲裁委仲裁员。

  股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2015-003

  浙江中国轻纺城集团股份有限公司

  第七届监事会第十九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江中国轻纺城集团股份有限公司第七届监事会第十九次会议通知于2015年2月6日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各监事，于2015年2月13日上午在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张国建主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

  经与会监事审议议案后形成以下决议：

  会议以逐人表决方式及相同的表决结果（3票同意，0票弃权，0票反对）审议通过了《关于公司第八届监事会监事候选人的议案》。

  公司第七届监事会成立于2012年3月，即将任期届满。根据《公司章程》的规定，须进行换届选举。公司第八届监事会成员为三人，其中职工监事一人。监事会同意提名张国建先生和虞建妙先生为第八届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件一）；同意将本议案以提案方式提交公司2015年第一次临时股东大会审议，新任监事将分别以累积投票制选举产生，如当选，其任期为2015年3月16日至2018年3月15日。

  另：公司于2015年2月11日在公司会议室召开了2015年职工代表大会，会议选举马晓峰先生为公司第八届监事会职工监事（职工监事简历见附件二），任期为2015年3月16日至2018年3月15日。

  特此公告。

  浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会

  二○一五年二月十四日

  附件一

  监事候选人简历

  张国建 男，浙江绍兴人，1961年5月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。1981年8月-1988年8月，绍兴县海涂区校教师，1984年10月起任区校副校长、校长；1988年8月-1991年8月，绍兴县陶里乡中心校副校长；1991年8月-1992年6月，绍兴县齐贤区校副校长；1992年6月-1994年3月，绍兴县安昌镇中心校校长、镇教育支部副书记；1994年3月-1998年5月，绍兴县委宣传部文明办干部、副主任、主任；1998年5月-2000年7月，绍兴县政协副秘书长、办公室副主任；2000年7月-2002年12月，绍兴县文广局党工委书记、局长；2002年12月-2007年11月，绍兴县科技局党组书记、局长；2007年11月-2011年12月，绍兴县委党校党委书记、常务副校长；2011年12月-2014年2月，柯桥区（绍兴县）直属国有集体资产经营有限公司党委书记、董事长。张国建先生系本公司第七届监事会主席，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会主席。

  虞建妙 男，浙江绍兴人，1964年5月出生，中共党员，大专学历。1981年-1983年，在绍兴县柯桥谢桥小学任教；1983年-1983年11月，在绍兴县柯桥红建村任村委主任；1983年11月-1989年3月，在83544部队服役。虞建妙先生系本公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届、第七届监事会监事，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事，绍兴市柯桥区柯桥街道红建社区党委书记、主任，红建村经济合作社董事长，绍兴县建达置业有限公司总经理。

  附件二

  职工监事简历

  马晓峰，男，汉族，1977年9月出生，籍贯绍兴，硕士研究生，经济师，中共党员。1998年9月至2002年7月在浙江工商大学金融学院学习；2002年8月至2007年8月在中国人民财产保险股份有限公司绍兴支公司工作；2007年9月至今在浙江中国轻纺城集团股份有限公司工作。马晓峰先生系本公司第六届、第七届监事会职工监事，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司职工监事、企业管理部副经理、北联市场分公司副总经理。

  证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2015-004

  浙江中国轻纺城集团股份有限公司

  关于召开2015年第一次临时股东大会的

  通 知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年3月13日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年3月13日 14点15分

  召开地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦（二楼会议室）

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年3月13日

  至2015年3月13日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  本次会议的提案相关内容已于2015年2月14日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、登记手续：参加现场会议的法人股东持上海证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；参加现场会议的公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；参加现场会议的委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真后请来电确定。

  2、登记时间：2015年3月10日（上午8：30—11：30，下午13：30—16：30）

  3、登记地点：本公司投资证券部

  六、其他事项

  1、本次股东大会现场会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。

  2、公司联系方式

  联系地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦

  邮编：312030

  联系人：季宝海

  联系电话:0575-84135815

  传真：0575-84116045

  特此公告。

  浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

  2015年2月14日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  浙江中国轻纺城集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月13日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  本次股东大会审议提案为选举公司非独立董事、独立董事和监事，采用累积投票方式，投票人可分别在候选人姓名后面“投票数”栏内填写对应的选举票数。委托人应在授权委托书中注明使用投票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事6名，董事候选人有6名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有600股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  本次公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事6名，董事候选人有6名；应选独立董事3名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有2名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有本公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案1.00“关于选举公司第八届董事会非独立董事的提案”就有600票的表决权，在议案2.00“关于选举公司第八届董事会独立董事的提案”有300票的表决权，在议案3.00“关于选举公司第八届监事会监事的提案”有200票的表决权。

  该投资者可以以600票为限，对议案1.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把600票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■