证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2015-001

  上海普天邮通科技股份有限公司

  第七届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于2015年2月3日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第七届董事会第二十四次会议的通知，并于2015年2月4日至13日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

  会议经审议并以记名投票方式表决通过：

  一、《关于公司拟申请委托贷款的关联交易议案》；关联董事曹宏斌、李颖、丛惠生、江建平、李林臻对本议案回避表决；同意4票，反对0票，弃权0票。

  详见公司同日的《上海普天关于拟向控股股东中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的关联交易公告》（临2015-002）

  二、《关于公司召开2015年第一次临时股东大会的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票。

  董事会要求公司做好大会的筹备工作和各项议案的准备工作，并适时发布召开股东大会的公告。

  特此公告。

  上海普天邮通科技股份有限公司董事会

  2015年2月13日

  证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2015-002

  上海普天邮通科技股份有限公司

  关于拟向控股股东中国普天信息产业股份

  有限公司申请委托贷款的关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●过去12个月公司与中国普天信息产业股份有限公司除每年度预计发生的日常关联交易外，未有其他关联交易事项。

  一、关联交易概述

  为加强公司业务开拓，做好合同能源管理节能业务及轨道交通业务，公司拟向公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司（以下简称：普天股份）申请委托贷款。因普天股份为公司控股股东，本事项构成关联交易。

  公司与普天股份除每年度预计发生的日常关联交易外，未有其他关联交易事项。

  二、关联方介绍

  （一）关联方关系介绍

  截至2014年12月31日，普天股份持有公司51.42%的股份，为公司的控股股东。

  （二）关联人基本情况

  普天股份成立于2003年7月23日，是直属国务院国有资产监督管理委员会管理的中央大型企业，以信息通信产品制造、贸易、相关技术研究和服务为主业，经营范围涵盖信息通信、广电、行业信息化、金融电子和新能源等产业领域。注册资本：1,903,050,000元；法定代表人：邢炜；注册地址：北京市海淀区中关村科技园区上地二街2号。

  截至2013年12月31日，普天股份总资产为372.32亿元，所有者权益为108.99亿元，营业收入为635.19亿元、净利润为8.71亿元。

  四、关联交易的主要内容

  公司拟向公司控股股东普天股份申请委托贷款，贷款总额度为人民币五亿元整，期限为叁年，贷款利率为银行同期贷款基准利率。

  五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

  通过本次委托贷款能解决公司合同能源管理节能业务及轨道交通业务发展的资金需要，同时降低公司相关财务费用。

  五、关联交易审议程序

  1、独立董事事前认可

  公司独立董事蔡桂保、刘玛琳、谢仲华根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司提交的有关议案及相关资料进行了审阅，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，同意将《关于公司拟申请委托贷款的关联交易议案》提交董事会审议。

  2、董事会审议表决情况

  公司于 2015年2月13日召开的第七届董事会第二十四次会议审议《关于公司拟申请委托贷款的关联交易议案》，公司关联董事曹宏斌、丛惠生、江建平、李颖、李林臻对该议案回避表决，其余4名非关联董事一致同意通过。

  3、独立董事意见

  公司独立董事蔡桂保、刘玛琳、谢仲华对本事项发表独立意见如下：

  1、同意公司第七届董事会第二十四次会议审议的《关于公司拟申请委托贷款的关联交易议案》。

  2、以上议案系关联交易, 其符合有关法律法规和《公司章程》的规定。交易条件公平、合理。公司拟向公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款，贷款总金额为人民币五亿元整，期限为叁年，贷款利率为银行同期贷款基准利率。未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

  3、公司关联董事对上述议案进行了回避表决, 符合有关法规的规定。

  4、本议案须提交公司股东大会审核。

  六、备查文件：

  （1）、公司第七届董事会第二十四次会议决议

  （2）、独立董事关于公司第七届董事会第二十四次会议审议关联交易事项的事前认可函

  （3）、独立董事关于公司第七届董事会第二十四次会议审议关联交易事项的独立意见函

  上述备查文件均可在公司所在地查询。

  特此公告。

  上海普天邮通科技股份有限公司董事会

  2015年2月13日

  证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2015-003

  上海普天邮通科技股份有限公司

  第七届监事会第二十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于2015年2月3日以书面形式向全体监事发出了关于召开公第七届监事会第二十次会议的通知，并于2015年2月4日至13日以通讯（传真）方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

  会议经审议并以记名投票方式表决，以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过《关于公司拟申请委托贷款的关联交易议案》。经全体监事审议，认为董事会提供的《关于公司拟申请委托贷款的关联交易议案》未损害公司、中小股东及非关联股东利益，同意本议案提交股东大会审批。

  监事会全体成员列席了公司董事会第七届二十四次会议，讨论审议有关议案和决议。

  特此公告。

  上海普天邮通科技股份有限公司董事会

  2015年2月13日