证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2015-004

  惠州中京电子科技股份有限公司

  关于签订《广东乐源数字技术有限公司股东会决议》的公告

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  英特尔半导体（大连）有限公司（以下简称“英特尔”）与广东乐源数字技术有限公司（以下简称“乐源数字”）于2014年8月20日签署了一份《增资协议》；根据该协议，英特尔将以合计人民币30,000,000元的对价溢价认购乐源数字拟增加的注册资本共计人民币5,392,222元。详细内容请见公司于2014年8月22日在法定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2014-059）。根据增资协议，该等资金已于2014年到位。

  2015年2月12日，惠州中京电子科技股份有限公司就英特尔增资事宜与乐源数字其他股东共同签署了《广东乐源数字有限公司股东会决议》。该股东会决议的主要内容如下：

  1、同意乐源数字增加注册资本，由原注册资本人民币5,392.2222万元，增加到人民币5,931.4444万元，新增加注册资本人民币539.2222万元。此次新增注册资本全部由公司新股东英特尔用现金认缴。

  2、本次增资前公司股东出资情况如下：

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  本次增资后公司股东出资情况如下：

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  3、根据以上决议事宜修改公司章程相关条款，并一致通过修订的公司章程。修订后的公司章程对中京电子收购乐源数字的事项做了明确称述：“当中京电子依据英特尔本次增资前与公司及股东签署的协议《股东协议》实施‘中京电子收购’时，公司全体股东均同意按照有关约定配合中京电子收购”。

  4、同意就上述决定事项办理工商变更登记和备案。

  特此公告。

  惠州中京电子科技股份有限公司

  2015年2月13日