证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2015-007

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年2月13日收到公司监事洪盟先生递交的辞职信。洪盟先生因工作变动原因申请辞去公司第六届监事会监事职务。

  根据有关法律法规及《公司章程》的规定，洪盟先生的辞职信自送达公司监事会时生效。此次监事辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数，不会影响监事会正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任监事。

  洪盟先生在担任公司监事期间独立公正、勤勉尽责,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作发挥了积极作用。在此对洪盟先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  安徽鑫科新材料股份有限公司监事会

  2015年2月14日

  证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2015-008

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  非公开发行申请获得中国证监会发审委审核通过的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年2月13日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行A股股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

  公司将在收到中国证券监督管理委员会书面核准文件后另行公告。

  特此公告。

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  董事会

  2015年2月14日