证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2015-15

  湖南电广传媒股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2015年2月13日（星期五）14:40

  2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

  3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。

  4、召集人：本公司董事会。

  5、现场会议主持人：公司董事长龙秋云先生

  6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年2月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2015年2月12日下午15:00至2015年2月13日下午15:00期间的任意时间。

  7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共43人，代表有表决权的股份总数505,029,772股，占公司股份总数的35.63%。其中：

  （1）现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权股份243,019,711股，占公司股份总数的17.14%。

  （2）网络投票情况

  通过网络投票的股东共36人，代表有表决权股份262,010,061股，占公司股份总数的18.48%。

  本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，根据合并统计结果，不存在重复投票的情形。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了会议。

  三、提案及表决情况

  本次大会通过记名投票对以下议案进行了表决：

  1、《关于公司与美国狮门影业合作并签署相关合作协议的议案》；

  表决结果：同意 505,018,172股，占出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的 99.9977 %；反对 11,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0023 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0 %。

  2、《关于公司为控股子公司向中国银行海外分行贷款提供担保的议案》；

  表决结果：同意 505,018,172股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9977 %；反对 11,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0023 %；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0 %。

  3、《关于公司为控股子公司向美国华美银行贷款提供担保的议案》；

  表决结果：同意 505,018,172股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9977 %；反对 11,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0023 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0 %。

  4、《关于为广州韵洪广告有限公司贷款2亿元提供担保的议案》；

  表决结果：同意 505,015,172股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9971 %；反对14,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0029 %；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0 %。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

  2、律师姓名：邹华斌、梁 玉

  3、法律意见书结论性意见：公司2015年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。

  五、备查文件目录

  1、与会董事、监事、高管人员签字确认的2015年第一次临时股东大会决议；

  2、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2015年2月13日