2015年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 公告编号：2015-015
天津市海运股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年2月16日
(二)股东大会召开的地点：天津市空港经济区中心大道华盈大厦八层本公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事推举董事兼总裁陈雪峰先生主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事黄玕先生、董事刘军春先生、董事李小龙先生、董事桂海鸿先生、董事骆志鹏先生、独立董事林诗銮先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会召集人文江先生、监事丁平先生因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书及其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于对闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于聘请2014年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于注销子公司珠海北洋轮船有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于选举郭可先生为公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
《关于修订公司章程的议案》获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天津泓毅律师事务所
律师：冯玉山、刘荣强律师
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果均符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会及其所通过的决议合法有效。 本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津市海运股份有限公司
2015年2月17日
证券代码：600751 900938 证券名称：天津海运 天海B 编号：临2015-016
天津市海运股份有限公司
第八届第七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议于2015年2月16日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。
（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。
（三）本次会议由董事郭可主持。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于选举董事长的议案》
公司第八届董事会选举郭可先生担任公司董事长职务，任期与其董事任期一致（个人简历附后）。
表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
(二)《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
补选郭可先生为董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
公司独立董事发表了《关于选举董事长及董事会专门委员会委员的独立意见》，认为本次董事会会议所涉及的选举事项的提名、审议、表决程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,能够胜任所任岗位职责的要求。因此，我们同意本次选举结果。
特此公告。
天津市海运股份有限公司董事会
二〇一五年二月十七日
个人简历：
郭可：男，37岁，中共党员，西北大学，经济学博士学位。2000年7月至2004年3月在海南海航航空信息系统有限公司工作。2004年3月至2008年10月历任海航集团有限公司集团董事局董事秘书、信息管理部副总经理；2008年10月至2010年7月任海航集团财务有限公司副总经理；2010年6月至2014年11月历任金海重工股份有限公司财务总监、首席执行官、副董事长，金海控股有限责任公司财务投资部总经理、、财务总监、副总裁。现任海航物流集团有限公司副董事长、总裁，金海重工股份有限公司董事长，金海船舶销售有限公司董事长。