证券代码：600890    股票简称：中房股份    编号：临2015－005

  中房置业股份有限公司

  第八届董事会六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  （一） 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二） 本次董事会会议通知和会议资料于2015年2月12日以电子邮件方式发出。

  （三） 本次董事会于2015年2月16日以通讯表决方式召开。

  （四） 本次董事会应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

  二、 董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于增补刘波先生、秦峰先生为第八届董事会董事候选人的议案》。候选人简历见附件。

  本项议案独立董事发表独立意见如下：

  1、公司董事会关于该事项的表决程序合法有效；

  2、刘波先生、秦峰先生符合担任上市公司董事的任职资格，同意提名为第八届董事会董事候选人；

  2、为切实保障全体股东的合法权益，公司股东大会在选举上述人士为董事会董事时，需实行累积投票制。

  本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。详见《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（临2015-007）。

  本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

  三、 上网公告附件

  关于增补董事的独立董事意见。

  特此公告。

  中房置业股份有限公司董事会

  2015年2月16日

  附件：

  董事候选人简历：

  刘波，男，生于1959年11月，毕业于中央财经大学，金融系本科学位，后获得西安交通大学经济学博士学位。刘波先生曾经担任中国人民银行北京市分行外汇管理办公室副科长、金融研究所副所长、办公室副主任、外汇管理办公室副处长，中国光大银行行长助理、副行长，新加坡大华银行北京代表处首席代表，中关村证券股份有限公司总裁。

  秦峰，男，生于1979年9月，毕业于南开大学，工商管理专业本科学位，辅修电子商务专业。秦峰先生历任天津顺驰发展公司部门经理、苏州顺驰公司副总经理，中国中铁置业集团有限公司开发总监。

  以上人士为第一大股东嘉益（天津）投资管理有限公司推荐的董事，均不持有本公司股份；也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：600890    股票简称：中房股份    编号：临2015－006

  中房置业股份有限公司

  第八届监事会四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  （一） 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二） 本次监事会会议通知和会议资料于2015年2月12日以电子邮件方式发出。

  （三） 本次监事会于2015年2月16日以通讯表决方式召开。

  （四） 本次监事会应出席的监事4人，实际出席会议的监事4人。

  二、 监事会会议审议情况

  审议通过了《关于增补朱耀庭先生为第八届监事会监事候选人的议案》。该议案应提交下次股东大会审议。候选人简历见附件。

  本议案同意4票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中房置业股份有限公司监事会

  2015年2月16日

  附件：

  监事候选人简历：

  朱耀庭，男，生于1941年12月，大学本科学位，高级会计师。朱耀庭先生曾担任交通部审计局副局长、交通部财务司司长、华建交通经济开发中心总经理、中国公路学会高速公路运营管理分会理事长，并担任过国内上市公司“五洲交通”副董事长、“宁沪高速”董事、“华北高速”监事会主席、“路桥国际”独立董事、香港H股上市公司“北青传媒”监事。

  上述人士为第一大股东嘉益（天津）投资管理有限公司推荐的监事，不持有本公司股份；也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：600890 证券简称：中房股份 公告编号：临2015-007

  中房置业股份有限公司

  关于召开2015年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年3月4日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年3月4日 14点00 分

  召开地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座2层公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年3月4日

  至2015年3月4日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述第1、2项议案经第八届董事会五次会议审议通过，并于2014年12月27日披露于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。第3、4项议案经第八届董事会六次会议审议通过，并于2015年2月17日披露于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。

  2、 对中小投资者单独计票的议案：第3、4项议案

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）登记时间及登记地点

  登记时间：2015年3月2日、3日8：30—16：30

  登记地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座二层公司证券部

  （二）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法人股东持法人账户卡、法定代表人身份证、营业执照复印件，法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

  六、 其他事项

  （一）联系方式：

  联系人：郭洪洁

  电话：010-82608847

  传真：010-82611808

  邮箱：600890@credholding.com

  （二）参会人员所有费用自理。

  特此公告。

  中房置业股份有限公司董事会

  2015年2月16日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  第八届董事会五、六次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  中房置业股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月4日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2：

  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有本公司100股股票，本次股东大会应选董事2名，董事候选人有2名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有200股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  本公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会改选，应选董事2名，董事候选人有2名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4“关于选举董事的议案”就有200票的表决权。

  该投资者可以以200票为限，对议案4按自己的意愿表决。他（她）既可以把200票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■