证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2015-020

  大连科冕木业股份有限公司董事会

  关于全资子公司对外投资进展的公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2014 年 10 月 30 日，大连科冕木业股份有限公司（以下简称“上市公司”）下属全资子公司北京天神互动科技有限公司（以下简称“天神互动”）因筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，上市公司就筹划重大事项向深交所申请股票临时停牌。（具体内容详见公司于2014 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于重大事项停牌的公告》，公告编号：2014-067）。

  2014 年 11 月 20日，上市公司全资子公司天神互动与深圳市为爱普信息技术有限公司（以下简称“深圳为爱普”）交易对方达成合作意向，以重大资产重组事项向深交所申请股票继续停牌。（具体内容详见公司于2014 年 11 月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公告编号：2014-071）。

  2014 年 11 月 25 日，上市公司召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司全资子公司筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会同意筹划本次重大资产重组事项。（具体内容详见公司于2014 年 11 月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《第二届董事会第四十二次会议决议的公告》，公告编号：2014-072）。

  2015 年 1 月 4 日，上市公司召开公司第三届董事会第二次会议，审议通过了关于本次交易的《重组报告书(草案)》，（具体内容详见公司于2015年 1 月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《第三届董事会第二次会议决议的公告》，公告编号：2015-001）。同日，天神互动与交易对方签署了附条件生效的《重组协议》。

  2015 年 2月 6 日，上市公司召开公司2015年第一次临时股东大会，审议通过了关于本次交易的《重组报告书》，（具体内容详见公司于2015年 2 月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《2015年第一次临时股东大会决议的公告》，公告编号：2015-013）。

  2015 年 2 月 12日，深圳为爱普已完成工商注册登记手续并取得深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》，具体信息如下：

  1、名 称：深圳市为爱普信息技术有限公司

  2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

  3、住 所：深圳市南山区科技园中区科苑路15号科兴科学园A栋4单元709

  3、法定代表人：徐红兵

  4、成立日期：二零零九年十二月八日

  特此公告。

  大连科冕木业股份有限公司董事会

  2015年2月13日