证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2015-001

  山东省药用玻璃股份有限公司

  七届七次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东省药用玻璃股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于2015年2月5日以书面和传真方式向全体董事发出，会议于2015年2月15日以通讯方式召开，9名董事出席了会议，3名监事列席了会议，会议由公司董事长柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

  一、公司关于董事兼高管人员辞职的议案（详见公司临2015-002号公告）

  赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

  特此决议。

  山东省药用玻璃股份有限公司

  董事会

  2015年2月15日

  证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2015-002

  山东省药用玻璃股份有限公司

  关于董事兼高管辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，公司董事会收到现任董事、副总经理陈永康先生的辞职报告。陈永康先生因年龄原因，提出辞去其担任的公司董事、副总经理及董事会相关专业委员会职务。

  公司董事会对陈永康先生任职期间做出的贡献表示感谢！

  特此公告

  山东省药用玻璃股份有限公司

  董事会

  2015年2月15日