证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2015-003
滨化集团股份有限公司会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●公司本次变更相关会计政策是落实执行2014年财政部颁布或修订的相关会计准则。本次会计政策变更对公司经营成果和现金流量均不产生影响。
一、概述
2014年，财政部陆续颁布和修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；对于《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》，要求执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
公司自2014年7月1日起开始执行上述各项准则，并依据上述各项准则的规定对相关会计政策进行变更。2015年2月15日，公司召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》。
二、具体情况及对公司的影响
1、根据新修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定，公司已在2014年第三季度报告中调整了财务报表的列报，并对比较报表的列报进行了追溯调整，具体调整事项如下：
■
上述会计政策变更，对公司经营成果和现金流量未产生影响。
2、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》七项会计政策变更对公司财务报表无实质性影响，不会对公司2013年度财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事同意公司依照财政部颁布的相关制度规定，对公司会计政策进行变更，并对涉及的业务追溯调整，认为：公司本次执行新会计准则是根据财政部修订的会计准则的具体准则要求进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
监事会认为公司本次执行新会计准则是根据财政部2014年颁布或修订的会计准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、上网公告附件
（一）独立董事意见；
（二）董事会决议；
（三）监事会决议。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
二〇一五年二月十六日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2015-004
滨化集团股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●公司第二届董事会第三十一次会议已通过《关于公司关联交易相关事宜的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
●《关于公司关联交易相关事宜的议案》所涉关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2015年2月15日，公司召开第二届董事会三十一次会议，审议通过了《关于公司关联交易相关事宜的议案》，有关关联董事回避表决，详情请见2015年2月16日该次董事会会议决议公告。该议案尚需提交股东大会批准，有关关联股东将回避表决。
独立董事意见：公司已向我们提交了《关于公司关联交易相关事宜的议案》及相关资料，在取得我们事前认可后提交董事会审议。我们认为，上述交易均为公司日常关联业务，交易价格未偏离市场独立第三方的价格，公司对上述事项所履行的审批、披露程序符合有关规定，未发现损害非关联股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）2014年度日常关联交易的预计和执行情况
公司第二届董事会第二十六次会议及2013年度股东大会会议已通过关于2014年度预计关联交易的议案。
2014年度日常关联交易情况如下：
1、 向关联方销售商品、提供劳务的关联交易
单位：元
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2、向关联方采购货物的交联交易
单位：元
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（三）2015年度日常关联交易预计金额和类别
1、向关联方销售商品、提供劳务的关联交易
单位：元
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2、向关联方采购货物的交联交易
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、中海沥青股份有限公司
企业类型：股份有限公司
法定代表人：许加海
住址：山东省滨州市滨城区黄河七路817号
注册资本：2.8亿元人民币
经营范围：石油加工
2、山东滨化滨阳燃化有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张忠正
注册资本：6亿元
住址：山东省滨州市阳信经济开发区工业七路
经营范围：石油加工销售
3、山东布莱恩化工技术有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：贺建涛
注册资本：800万元
住址：滨州市经济开发区渤海22路669号
经营范围：化工设备、化工控制系统的研发、生产；精细化工产品（不含化学危险品及日用化工产品）的研发、生产；相关技术的咨询、服务，销售本公司产品。
4、山东滨化实业有限责任公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘振科
住址：山东省滨州市滨城区黄河五路560号
注册资本：700万元人民币
经营范围：住宿，餐饮 服务等
5、山东滨化集团油气有限责任公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：金建全
注册资本：50万元人民币
住址：山东省滨州市滨城区黄河五路560号
经营范围：石油产品加工销售
6、滨州自动化仪表有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：金建全
住址：山东省滨州市滨城区黄河五路560号
注册资本:200万元人民币
经营范围：DCS,现场总线控制系统，工业自动化仪器、仪表等
7、山东滨化传媒有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张忠正
注册资本：7000万元人民币
住址：山东省滨州市滨城区黄河五路560号
经营范围： 营销策划、会务会展、广告设计等
（二）与上市公司的关联关系
滨州自动化仪表有限公司、山东滨化实业有限责任公司、山东滨化集团油气有限责任公司、山东滨化滨阳燃化有限公司、山东滨化集团沾化经贸有限责任公司、山东滨化传媒有限公司因与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系；因本公司持有山东布莱恩化工技术有限公司45%的股权且受同一关键管理人员重大影响而构成关联关系；因本公司持有中海沥青股份有限公司10%的股权且受同一关键管理人员重大影响而构成关联关系。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联人主要为实际控制人的全资或控股子公司或受同一关键管理人员重大影响，前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
以上关联交易为公司正常生产经营行为，主要为销售产品、采购原材料及提供劳务、租赁等日常交易事项。定价政策:有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府指导价的，根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。
公司将与各关联方签署关联交易协议，情况如下表：
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四、交易目的及交易对上市公司的影响
上述交易旨在实现公司与关联方中海沥青股份公司及其它关联方间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道。
1、交易的必要性、持续性：旨在实现公司与关联方中海沥青股份公司及其它关联方间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性。
2、关联交易公允性：关联交易价格有公允的定价原则，符合了公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。
3、关联交易对公司独立性的影响：上述关联交易占同类交易金额的比例相当小，因此不会对公司的独立性产生影响。
五、审议程序
本议案由相关关联董事回避表决，由其他非关联董事审议表决通过。
本议案已经董事会审议通过，将提交2014年度股东大会审议。
六、备查文件目录
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件和独立意见。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
二○一五年二月十六日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2015-005
滨化集团股份有限公司拟对公司子公司
及其他公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化热力有限责任公司、山东滨化瑞成化工有限公司、山东滨化海源盐化有限公司、山东滨化燃料有限公司、滨州嘉源环保有限责任公司、榆林滨化绿能有限公司、滨州市滨城区天成小额贷款有限公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保额度合计63,500万元，已实际为其提供的担保余额18,700万元。
●本次担保无反担保
●对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足子公司和关联公司的融资需求，公司拟为子公司山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化热力有限责任公司、山东滨化瑞成化工有限公司、山东滨化海源盐化有限公司、山东滨化燃料有限公司、滨州嘉源环保有限责任公司、山东滨化新型建材有限责任公司、榆林滨化绿能有限公司提供额度不超53,500万元的担保及为关联公司滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供额度不超过10,000万元的担保。
上述担保额度为公司提供的担保总额，担保额度的有效期为2014年年度股东大会审议通过之日起至2015年年度股东大会召开之日止，具体发生的担保金额，公司将另行在年度报告披露。
（二）内部决策程序
公司于2015年2月15日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票；审议通过了《关于为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供担保的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票，董事张忠正为关联董事，在本议案中回避表决。
上述议案经董事会审议通过后须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1.山东滨化东瑞化工有限责任公司,法人代表：张忠正，注册地址：山东省滨州市黄河五路858号，经营范围：氢氧化钠、盐酸、氯气、氢气等，注册资本150,000.00万元，公司持有该公司100%股权。2014年资产总额 201,399.34 万元，负债总额11,726.03 万元，流动负债10,911.16万元、资产净额189,673.30万元，营业收入214,927.14万元。
2.山东滨化热力有限责任公司,法人代表：张忠正，注册地址：滨州市黄河五路828号，经营范围：发电、蒸汽销售。注册资本32,000.00 万元，公司持有该公司100 %股权。2014年资产总额54,097.29万元，负债总额5,354.80万元，流动负债5,354.80万元，资产净额48,742.49万元，营业收入59,007.74万元。
3.山东滨化瑞成化工有限公司,法人代表：张忠正，注册地址：山东省滨州市黄河五路858号，经营范围：三氯乙烯等产品的生产与销售，注册资本9,000.00万元，山东滨化东瑞化工有限公司持有该公司82%股权，宁夏宁电消防设备有限公司占18%。2014年资产总额 13,027.33万元，负债总额5,358.32万元，流动负债5,358.32 万元、资产净额7,669.01万元，营业收入18,282.19万元。
4.山东滨化海源盐化有限公司,法人代表：张忠正，注册地址：山东省沾化县大义路西首，经营范围：工业盐的生产与销售、溴素生产与销售、养殖等，注册资本10,000.00万元，公司持有该公司74.05%股权，吕刚廷等27名自然人占25.95%。2014年资产总额26,990.00万元，负债总额7,320.40万元，流动负债6,525.34万元，资产净额19,669.60万元，营业收入9,614.20万元。
5.山东滨化燃料有限公司,法人代表：张忠正，注册地址：山东省滨州市滨城区东外环908号，经营范围：煤炭、石油焦的销售，注册资本1,000.00万元，公司持有该公司100%股权。2014年资产总额6,053.29万元，负债总额4,241.47万元，流动负债4,241.47万元、资产净额1,811.82万元，营业收入20,970.71万元。
6.山东滨州嘉源环保有限责任公司,法人代表：张忠正，注册地址：滨州市黄河五路560号，注册资本1,000.00万元，经营范围：水处理剂的研制、销售等，公司持有该公司80%股权，戴平等自然人占20%。2014年资产总额1,732.15万元，负债总额533.14万元，流动负债533.14万元，资产净额1,199.00万元，营业收入 821.37万元。
7. 榆林滨化绿能有限公司,法人代表：张忠正，注册地址：榆林市榆阳区金鸡滩镇上河村，注册资本10,000.00万元，公司持有该公司55%的股权，榆林市云河化工有限责任公司持有该公司45%的股权。公司经营范围：石灰、电石、项目筹建；焦粉的销售。2014年资产总额33,051.22万元，负债总额23,780.73万元，流动负债15,274.73万元，资产净额9,270.49万元，营业收入1,562.19万元。
8. 滨州市滨城区天成小额贷款有限公司,法人代表：张忠正，注册地址：滨州市黄河六路524号，注册资本10,000.00万元，滨化集团股份有限公司持有该公司30%的股权，滨州市阳光创业投资有限公司等其他股东持有该公司70%的股权。公司经营范围：在滨城区行政区域内办理各项小额贷款；开展小企业发展、管理、财务等咨询业务。2014年资产总额13,119.13万元，负债总额449.42万元，流动负债449.42万元、资产净额 12,669.71万元，营业收入2,454.31万元。
三、担保协议的主要内容
目前，公司本次审议的担保额度的相关担保协议尚未签订，上述批准的担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在年度报告中披露，并授权董事长签署担保文件。
四、董事会意见
公司本次为子公司或控股子公司提供的担保：公司董事会结合上述子公司的经营情况、资信状况后，认为本次担保不存在风险，担保对象具有足够偿还债务的能力。独立董事发表独立意见同意对上述子公司及控股子公司在担保额度内进行担保。
公司本次为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供的担保：因滨州市滨城区天成小额贷款有限公司自开业以来，公司经营状况及发展前景良好，风险性较小。公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况后，认为本次担保不存在风险，担保对象具有足够偿还债务的能力。独立董事发表独立意见同意对该公司在担保额度内进行担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至公告披露日，包括公司本身及其控股子公司的对外担保累计金额18,700万元，上市公司对控股子公司提供的担保总额 18,700万元，分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例4.23%和4.23%。
不存在逾期担保的情况。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
二○一五年二月十六日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2015-006
滨化集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议(以下简称“会议”)于2015年2月15日上午在公司办公楼412会议室以现场会议方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。会议由董事长张忠正召集并主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。经审议，会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》做如下修改：
一、原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币66,000万元”，修改为“公司注册资本为人民币99,000万元”。
二、原《公司章程》第十九条“公司股份总数66,000万股，均为普通股”，修改为“公司股份总数99,000万股，均为普通股”。
该议案在董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
二○一五年二月十六日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2015-007
滨化集团股份有限公司关于
聘任2015年度财务审计机构
及内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年度公司聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了年度财务审计及内部控制审计，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。由于双方合作良好，公司董事会审计委员会提名聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。
公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于聘任2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，同意公司聘任山东和信会计师事务所为公司2015年度财务审计机构及内控审计机构，并将该事项提交至公司股东大会审议。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
二○一五年二月十六日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2015-008
滨化集团股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议(以下简称“会议”)于2015年2月15日9:00在公司办公楼412会议室以现场会议方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。会议通知于2015年2月5日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长张忠正召集并主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，经与会董事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意12人，反对0人，弃权0人。
该项议案须提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司2014年度独立董事述职报告的议案》。
2014年，公司独立董事按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。在完善公司治理结构，促进公司规范运作方面做了必要工作。
表决结果：同意12人，反对0人，弃权0人。
公司独立董事须向股东大会进行述职。
三、审议通过了《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意12人，反对0人，弃权0人。
该项议案须提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。
同意公司以截止2014年12月31日股本660,000,000股为基数，以截止2014年12月31日未分配利润向公司全体股东每10股派发现金1.70 元（含税），共计派发现金112,200,000.00 元；同意公司以现有股本660,000,000股为基数,向公司全体股东每10股转增5股，共计转增330,000,000股（每股面值为1元），转增后公司的总股本为990,000,000股。
表决结果：同意12人，反对0人，弃权0人。
该项议案须提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。
为满足子公司融资需要，同意公司为子公司提供担保，担保总额不超53,500万元，担保额度的有效期为2014年度股东大会审议通过之日起至2015年度股东大会召开之日止。
1、为山东滨化东瑞化工有限责任公司提供担保，担保金额25,000万元;
表决结果：同意12人，反对0人，弃权0人
2、为山东滨化热力有限责任公司提供担保，担保金额10,000万元；
表决结果：同意12人，反对0人，弃权0人
3、为山东滨化瑞成化工有限公司提供担保，担保金额5,000万元；
表决结果：同意12人，反对0人，弃权0人
4、为山东滨化海源盐化有限公司提供担保，担保金额5,000万元；
表决结果：同意12人，反对0人，弃权0人
5、为山东滨化燃料有限公司提供担保，担保金额2,000万元；
表决结果：同意12人，反对0人，弃权0人
6、为滨州嘉源环保有限责任公司提供担保，担保金额1,000万元；
表决结果：同意12人，反对0人，弃权0人
7、为榆林滨化绿能有限公司提供担保，担保金额5,500万元；
表决结果：同意12人，反对0人，弃权0人。
该项议案须提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于为滨州市滨城区天成小额贷款公司提供担保的议案》。
同意公司继续为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供担保，担保总额不超过10,000万元，担保额度的有效期为2014年度股东大会审议通过之日起至2015年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。董事张忠正为关联董事，在本议案中回避表决。
该项议案须提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司关联交易相关事宜的议案》。
1、与中海沥青股份有限公司发生的关联交易
表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人。关联董事张忠正、石秦岭回避表决；
2、与山东滨化滨阳燃化有限公司发生的关联交易
表决结果：同意5人，反对0人，弃权0人。关联董事张忠正、石秦岭、王树华、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避表决；
3、与山东布莱恩化工技术有限公司发生的关联交易
表决结果：同意5人，反对0人，弃权0人。关联董事张忠正、石秦岭、王树华、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避表决。
4、与山东滨化实业有限责任公司发生的关联交易
表决结果：同意5人，反对0人，弃权0人。关联董事张忠正、石秦岭、王树华、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避表决；
5、与山东滨化集团油气有限公司发生的关联交易
表决结果：同意5人，反对0人，弃权0人。关联董事张忠正、石秦岭、王树华、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避表决；
(下转27版)