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联系人：罗功武
电话：0510-88278652
传真：0510-88278653
地址：无锡市新区坊兴路8号
邮编：214111
2、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。
4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
七、附件
附件一：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会股东登记表；
附件二：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会授权委托书。
特别提示：本次股东大会结束后公司将单独披露中小投资者表决结果。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2015年2月17日
附件一：
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
股东大会股东登记表
截止2015年3月3日下午3:00交易结束时本单位（或本人）持有江苏亚太轻合金科技股份有限公司（股票代码：002540）股票，现登记参加公司2014年度股东大会。
姓名（或名称）： 证件号码：
证券账户号： 持有股数： 股
联系电话： 登记日期： 年 月 日
股东签字：
附件二：
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
股东大会授权委托书
本单位（本人）兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2015年3月10日召开的江苏亚太轻合金科技股份有限公司2014年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指出，代理人有权按自己的意愿表决。
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注：请在相应议案后的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人签名或盖章： 身份证号码(营业执照号码)：
委托人持股数： 证券账户号：
委托有效期从 年 月 日至 年 月 日
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、法人委托须盖法人公章。
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2015-008
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，公司以自有闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具（不包括风险投资）进行运作和管理，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。公司拟使用不超过4亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，该4亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，使用期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体内容如下：
一、投资概述
1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财（不含风险投资），提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：根据公司及各控股子公司、全资子公司目前的资金状况，使用合计不超过人民币4亿元进行投资。在前述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。
3、投资品种：公司运用自有闲置资金进行委托理财，不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的规定。
4、资金来源：资金为公司自有资金。
5、投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
7、本投资事项属于董事会职权范围，无需提交股东大会审议。
二、投资风险及风险控制措施
（一）风险分析
1、投资风险。本次委托理财虽不属风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、资金存放与使用风险；
3、相关人员操作和道德风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
（2）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；
（2）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
（3）公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
4、公司制定《委托理财管理制度》，并将加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，规范运作。
5、公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益等情况。
三、对公司的影响
1、公司本次运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。
2、通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
自2014年1月1日至本事项审议之日，公司使用自有闲置资金和暂时闲置的募集资金投资理财产品情况如下：
单位：万元
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上述理财产品中自有资金理财期末尚未到期的本金为11,700万元，募集资金理财期末尚未到期的本金为50,000万元。
五、审批程序
2015年2月14日，公司召开第三届董事会第十四次会议，全体董事对《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》进行了审议，一致同意公司使用不超过4亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2015年2月17日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2015-009
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金进行现金
管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，以增加公司收益，公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理。公司拟使用最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金（含收益）进行现金管理投资保本型银行理财产品，该5亿元额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施及由公司董事长签署相关法律文件。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1898号”文《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股A股4,000万股，每股面值1元，每股发行价为人民币40元。公司首次公开发行股票募集资金总额为160,000万元，扣除发行费用5,277.48万元后，募集资金净额为人民币154,722.52万元。上述发行募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W[2011]B002号《验资报告》验证。
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，发行募集资金投资项目投资总额为52,030万元，公司超募资金为102,692.52万元。
2、首次募集资金投资项目情况如下：
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3、超募资金投资项目及使用情况如下：
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目前公司的超募资金均有实施项目，但上述所列项目尚未全部实施完成资金尚有部分结余或暂时闲置，截至2015年2月14日，公司募集资金（含收益）各专户余额合计约5.17亿元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照深圳证券交易所制定的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》等的规定，公司开设了募集资金专用账户并与保荐机构东兴证券股份有限公司和存储银行均签订了募集资金三方监管协议。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。
2013年3月起，公司使用闲置募集资金和超募资金进行现金管理，按规定开设现金管理计划专户，运行情况良好。
三、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资产品的情况
（一）现金管理概述
公司使用最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该5亿元额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。
本次现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次现金管理的审议属于董事会职权范围，无需提交股东大会审议。
（二）投资产品基本情况
1、现金管理实施单位：江苏亚太轻合金科技股份有限公司。
2、现金管理额度：公司使用最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该5亿元额度可滚动使用。
3、现金管理投资的产品品种
为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。
公司不能将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
4、投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
5、资金来源：资金为公司暂时闲置的募集资金（含超募资金）。
四、现金管理的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）现金管理目的：在保证公司募投项目和使用超募资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）存在的风险及拟采取的风险控制措施
1、投资风险
尽管现金管理投资的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
3、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目和使用超募资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过适度的以暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，以合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
4、公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益等情况。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
自2014年1月1日至本事项审议之日，公司使用自有闲置资金和暂时闲置的募集资金投资理财产品情况如下：
单位：万元
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上述理财产品中自有资金理财期末尚未到期的本金为11,700万元，募集资金理财期末尚未到期的本金为50,000万元。
六、审批程序
1、董事会审议情况
2015年2月14日，公司召开第三届董事会第十四次会议，全体董事对《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》进行了审议，一致同意公司使用最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金（含收益）进行现金管理投资保本型银行理财产品。
2、监事会、公司独立董事、保荐机构
公司监事会、公司独立董事、保荐机构均发表明确意见，均同意《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
七、其他重要事项
本次现金管理将对公司的经营和业绩直接产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，该项目的实施还存在一定的风险。公司将对项目进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、东兴证券股份有限公司关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2015年2月17日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2015-010
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于控股股东为公司使用银行综合授信
提供担保的关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易事项
为支持江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展，解决公司使用银行综合授信的担保问题，公司控股股东暨董事长周福海先生为银行提供给公司的综合授信提供担保，具体情况如下：
中国浦东发展银行股份有限公司无锡分行于2014年10月31日维持给公司9,500万元综合授信额度，期限一年，周福海先生拟为该笔综合授信在授信期内依2015年实际发生的债务提供最高额连带责任保证担保，担保债权的最高本金额为9,500万元，期限为一年，保证合同的有效期自合同生效之日至授信合同履行期届满。保证的范围为根据在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金金额之和，以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。
2014年度周福海先生已为中国浦东发展银行股份有限公司无锡分行提供公司综合授信提供最高本金额为9,500万元连带责任担保。2014年度公司与中国浦东发展银行股份有限公司无锡分行实际发生贷款为16,069,098.87元。
2、关联关系
鉴于周福海先生为公司的控股股东、实际控制人和公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，周福海先生属于公司的关联自然人，该事项构成了关联交易。
3、董事会表决情况
2015年2月14日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股股东为公司使用银行综合授信提供担保的关联交易的议案》，周福海回避表决。
4、本次关联交易不属于《公司章程》、《深圳证券交易股票上市规则》等相关法律法规规定的重大关联交易，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
姓名：周福海
现任公司职务：董事长
持有公司股份情况：持有公司股份176,766,000股，占公司总股本的42.49%，是公司控股股东、实际控制人。
三、关联交易的定价政策和定价依据
周福海先生为公司向浦发银行申请授信事宜无偿提供最高额连带责任保证担保，并未收取任何费用。
四、关联交易的目的以及对公司的影响情况
周福海先生的上述担保，是为支持公司的发展，解决公司使用银行综合授信的担保问题，有利于公司正常的生产经营活动。不存在损害企业及中小股东利益的情形，本次关联交易不会对公司的经营业绩产生影响。
五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年年初至披露日，周福海先生为公司累计担保总金额为人民币9,500万元。2014年度公司与中国浦东发展银行股份有限公司无锡分行实际发生贷款为16,069,098.87元。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议进行审议，经认真审议，同意控股股东为公司使用银行综合授信提供担保的关联交易。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事出具的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2015年2月17日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2015-011
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上说明会的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年3月3日（星期二）下午3:00-5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2014年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长周福海先生；总经理王新万先生；独立董事朱和平先生；董事、董事会秘书罗功武先生；财务负责人范迓胜先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2015年2月17日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2015-012
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于董事会秘书变更办公地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）因江苏省无锡市新区新锦路102号已作为江苏亚太霍夫曼金属打印科技有限公司的住所，董事会秘书自2015年2月17日办公地址变更。
原联系地址：江苏省无锡市新区新锦路102号
现联系地址：江苏省无锡市新区坊兴路8号
具体情况如下：
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特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2015年2月17日