证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2015-014号

  西安隆基硅材料股份有限公司

  关于控股股东股份质押及解质的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  西安隆基硅材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2015年2月13日接到控股股东李振国先生的有关通知，李振国先生提前解除了原质押给国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）的限售流通股11,500,000股，另将其持有公司的限售流通股8,750,000股质押给国信证券，办理股票质押式回购交易业务，质押期限为12个月。相关解质和质押登记手续已办理完毕。

  截至本公告日，李振国先生持有本公司股份98,674,385股，占公司总股本的18.01%。此次股份解质及质押后，李振国先生累计质押公司股份数量为70,750,000股，质押股份均为限售流通股，占公司总股本的12.92% 。

  特此公告。

  西安隆基硅材料股份有限公司董事会

  二零一五年二月十七日

  证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2015-015号

  西安隆基硅材料股份有限公司

  第三届董事会2014年年度会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2014年年度会议于2015年2月15日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长钟宝申、董事李春安先生因公出差，委托董事李振国先生代为表决，会议由董事李振国先生代为主持。公司监事、高级管理人员和保荐代表人列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

  （一）审议通过《2014年度总经理工作报告》

  表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过《2014年度董事会工作报告》

  表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

  （三）审议通过《2014年度财务决算报告》

  表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

  （四）审议通过《2015年度财务预算报告》

  表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

  （五）审议通过《独立董事2014年度述职报告》

  表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

  （六）审议通过《2014年度利润分配预案》

  以实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股送红股5股，派发现金股利1.30元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

  表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

  （七）审议通过《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  具体内容请详见公司公告。

  表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

  （八）审议通过《2014年度内部控制评价报告》

  具体内容请详见公司公告。

  表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

  （九）审议通过《2014年审计委员会履职报告》

  具体内容请详见公司公告。

  表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

  （十）审议通过《2014年年度报告》全文及摘要

  具体内容请详见公司公告。

  表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

  （十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  公司拟继续聘请瑞华会计师事务所作为2015年度审计机构，聘期一年。2015年年报审计费用70万元人民币，2015年内控审计费用30万元。

  表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

  （十二）审议通过《关于审议2015年度董监高人员薪酬的议案》

  根据第三届董事会薪酬与考核委员会《2015年度董监高人员薪酬调整》提案，2015年公司董事、监事、高级管理人员薪酬拟调整如下：

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