证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2015临002号

  江西联创光电科技股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年2月6日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开六届四次董事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

  2015年2月13日下午13:30，公司在总部九楼第一会议室召开第六届董事会第四次会议。应到董事11人，实到董事8人。董事王均豪先生、董事胡著平先生、董事邓又瑄先生因公务未能亲自出席，王均豪先生委托董事长肖文先生代为行使表决权；胡著平先生委托董事伍锐先生代为行使表决权；董事邓又瑄先生委托董事曾智斌先生代为行使表决权。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长肖文先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。

  会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

  一、审议通过了《关于对全资子公司深圳联志光电科技有限公司实施经营层持股的议案》

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

  会议决议：为充分调动深圳市联志光电科技有限公司（以下简称“联志光电”）经营团队的积极性，建立健全联志光电的激励约束机制，公司拟对联志光电实施经营层持股。具体方案如下：

  （一）持股人员范围、主体及比例分配

  1、持股人员范围

  联志光电总经理、副总经理、总经理助理、部门负责人及其他核心员工。

  2、持股比例及分配

  实施经营层持股后，经营层持有联志光电股权区间为20-30%。

  （二）联志光电经营层持股架构设计

  1、增资扩股

  联志光电实施增资扩股，注册资本由当前的2000万元增加至2666.67万元。新增的666.67万元注册资本由联志光电经营层认缴。增资扩股完成后，联志光电的股权结构如下：

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  2、首期出资

  （1）在实施本次增资扩股时，经营层以自有资金首期缴付33.33万元注册资本。

  （2）本次增资扩股首期出资价格依据经审计的联志光电2014年12月31日联志光电账面所有者权益确定，即：经营层首期缴付的出资额=缴付注册资本33.33万元×2014年12月31日联志光电账面所有者权益÷2014年12月31日联志光电实缴注册资本。

  3、经营层持股人逐年缴付出资

  （1）未缴付的认缴注册资本由经营层逐年缴付；

  （2）经营层每年缴付的出资可以来源于上一年联志光电经营业绩考核达标后计提的经营层持股基金和经营层自有资金。

  （3）每年缴付的出资价格依据经审计的联志光电上一年年末财务报表账面所有者权益与联志光电实缴注册资本的比值确定。

  公司将依据上述原则制定本经营层持股方案的具体实施细则并予以实施。

  二、审议通过了《关于制订公司<会计核算办法>的议案》

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

  三、审议通过了《关于修订公司<资产减值准备提取和核销规定>的议案》

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  江西联创光电科技股份有限公司董事会

  二○一五年二月十三日