证券代码:600170 股票简称：上海建工 编号: 临2015-004

  上海建工集团股份有限公司

  关于国有股份无偿划转的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●上海建工（集团）总公司拟将其持有的上海建工集团股份有限公司1,325,793,945股股份无偿划转予上海市国有资产监督管理委员会之全资子公司上海国盛（集团）有限公司。

  ●上海国盛（集团）有限公司增持股份，上海建工（集团）总公司减持股份，本次股份无偿划转不触及要约收购。

  ●本次股份无偿划转完成后上海建工集团股份有限公司控股股东、实际控制人未发生变化。

  一、股份无偿划转概述

  上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）于2015年2月16日收到公司控股股东上海建工（集团）总公司（简称“建工总公司”）通知，根据上海国资国企改革的整体部署，为推动国有资本运营平台开展实质性运营，建工总公司拟将其持有的上海建工1,325,793,945股国有股份（占公司总股本的29.00%）无偿划转予上海市国有资产监督管理委员会（简称“上海市国资委”）之全资子公司上海国盛（集团）有限公司（简称“国盛集团”），并签署了《上海建工（集团）总公司与上海国盛（集团）有限公司关于上海建工集团股份有限公司之股份无偿划转协议》。

  本次股份无偿划转前，建工总公司直接持有2,774,118,953 股上海建工股份，占公司总股本4,571,703,259股的60.68%，为上海建工控股股东。

  本次股份无偿划转完成后，上海建工的总股本不变，其中建工总公司将直接持有1,448,325,008股（占公司总股本的31.68%），仍为公司控股股东；国盛集团将直接持有1,325,793,945股（占公司总股本的29.00%）；上海市国资委间接拥有上海建工的权益保持不变，仍为公司的实际控制人。本次无偿划转的股份不包含公司2014年度非公开发行的股票。

  本次股份无偿划转前后，建工总公司、国盛集团直接持股情况将发生如下变化：

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  二、股份划入方基本情况

  国盛集团的简况如下：

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  三、股份无偿划转后续事项

  本次国有股份无偿划转尚需获得国有资产监督管理机构的审批批准。

  公司将持续关注本次国有股份无偿划转的进展情况，并按相关法律法规和规章的规定，及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  上海建工集团股份有限公司董事会

  2015年2月17日