第六届董事会第二十三次
会议决议公告
A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2015-011
云南云天化股份有限公司
第六届董事会第二十三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体董事参与表决。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会第二十三次会议通知已于2015年2月10日分别以送达、传真、邮件等方式通知全体董事。会议于2015年2月16日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，实参与表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股股东为公司下属子公司提供转贷资金2亿元暨关联交易的议案》。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn云天化临2015-012）
关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生回避表决。
该议案尚需公司股东大会审议。
（二）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于委派董事、监事的议案》。
云南云天化股份有限公司
董 事 会
二○一五年二月十七日
A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2015-012
云南云天化股份有限公司
关于控股股东为公司下属子公司提供转贷资金2亿元
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.交易内容
云天化集团有限责任公司（以下简称：云天化集团）拟为公司控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司提供转贷资金2亿元私募债券（非公开定向债务融资工具），期限为1年，转贷利率6.8%（含承销费率0.3%和票面利率6.5%），云天化集团不另外收取任何费用。
2.交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
此次关联交易对本公司持续经营能力、损益和资产状况无任何不良影响。
3.关联人回避事宜：关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生回避表决。
一、关联交易概述
为优化融资结构，提高融资效率，云天化集团拟为公司控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司提供转贷资金2亿元私募债券（非公开定向债务融资工具），期限为1年，转贷利率6.8%（含承销费率0.3%和票面利率6.5%），云天化集团不另外收取任何费用，转贷资金用于呼伦贝尔金新化工有限公司补充流动资金及偿还贷款。
公司第六届董事会第二十三次会议6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该关联交易议案。
关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生回避表决。
本次交易须提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
企业名称：云天化集团有限责任公司
注册地址：云南省昆明市滇池路1417号
注册资本：人民币298,000万元
企业类型：非自然人出资有限责任公司
法定代表人：他盛华
主要业务：投资、投资咨询，管理咨询、压力容器，经济信息及科技咨询服务；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。出口企业自产的化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，工业气体、化工设备。进口企业生产所需的原辅材料、机械设备及零配件。
与公司的关联关系：云天化集团为公司的控股股东，占公司总股本的53.83% 。
三、关联交易标的基本情况
云天化集团拟为公司控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司提供转贷资金2亿元私募债券（非公开定向债务融资工具），期限为1年，转贷利率6.8%（含承销费率0.3%和票面利率6.5%），云天化集团不另外收取任何费用，转贷资金用于呼伦贝尔金新化工有限公司补充流动资金及偿还贷款。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次关联交易能够缓解公司的资金压力，优化融资结构，降低公司综合资金成本，提高融资效率，有利于促进公司持续稳定的发展。
五、独立董事的意见
符合公司短期资金需求，解决了公司流动资金的需要；符合公平、公正、公开原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形；决策程序、审议及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。
六、备查文件目录
云南云天化股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议。
云南云天化股份有限公司
董 事 会
二○一五年二月十七日
A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2015-013
云南云天化股份有限公司
第六届监事会第二十二次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体监事参与表决。
一、 监事会会议召开情况
公司第六届监事会第二十二次会议通知已于2015年2月10日分别以送达、传真、邮件等方式通知全体监事。会议于2015年2月16日以通讯方式召开。会议应参与表决监事7人，实参与表决监事7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股股东为公司下属子公司提供转贷资金2亿元暨关联交易的议案》。
该议案尚需公司股东大会审议。
（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于委派董事、监事的议案》。
云南云天化股份有限公司
监 事 会
二○一五年二月十七日