董事辞职公告
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2015-001
杭州解百集团股份有限公司
董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年2月14日收到董事朱尔为、张恩、倪伟忠的书面辞职报告。
由于工作安排调整的原因，朱尔为、张恩向董事会提出辞去公司董事职务及相关专门委员会职务，倪伟忠向董事会提出辞去公司职工董事职务。根据《公司法》和《公司章程》之相关规定，上述人员的辞职申请自送达董事会之日起生效。
公司董事会对朱尔为、张恩、倪伟忠在任职期间所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇一五年二月十五日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2015-002
杭州解百集团股份有限公司
监事辞职公告
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年2月14日收到监事关小庆、戚莲花的书面辞职报告。
由于工作安排调整的原因，关小庆向监事会提出辞去公司监事职务，戚莲花向监事会提出辞去职工监事职务。根据《公司法》和《公司章程》之相关规定，上述人员的辞职申请自送达监事会之日起生效。
公司监事会对关小庆、戚莲花在任职期间所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司监事会
二〇一五年二月十五日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2015-003
杭州解百集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月15日以现场会议方式在公司七楼会议室召开了第八届董事会第八次会议。本次会议通知于2015年2月9日以通讯方式送达各位董事，会议应参加董事6名，实际参加董事6名（其中独立董事3名），会议由董事长周自力主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《关于选举董事的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会由9名董事组成（其中独立董事3名），公司第八届董事会任期自2014年5月26日至2017年5月25日。现由于公司重组后工作安排调整的原因，朱尔为和张恩向董事会提出辞去公司董事职务及相关专门委员会职务，倪伟忠辞去公司职工董事职务。
经公司第八届董事会提名委员会提名，董事会同意增补童民强、俞勇、任海锋为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。以上各位董事候选人简历附后。
本议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过公司《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
定于2015年3月4日召开公司2015年第一次临时股东大会。（具体内容详见公司召开股东大会通知。）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二○一五年二月十五日
附：杭州解百集团股份有限公司第八届董事会董事候选人简历：
1、童民强，男，57岁，研究生，高级经济师，1980.8-1986.12杭州人民中学教师；1986.12-1989.3杭州大厦有限公司办公室主管；1989.3-1996.8杭州大厦有限公司客房部副经理、公关部副经理、经理、购物中心办公室主任；1996.8-2010.12历任杭州大厦有限公司购物中心副总经理、购物中心总经理、常务副总经理、大厦有限公司董事、党委副书记（其中：1998.9-2000.8厦门大学世界经济研究生进修班学习）；2010.12-2013.12杭州大厦有限公司总经理；2013.12至今任杭州大厦有限公司党委书记、董事长。
2、俞勇，男，51岁，大专，高级经济师，1982.12-1986.5杭州四五〇九厂；1986.5-1988.5杭州合成塑料厂；1988.8-1993.6杭州工联大厦部门经理；1993.6-2009.1杭州大厦有限公司先后担任部门经理、近江大厦总经理、工业房产公司副总经理、部门经理、招商二部副总经理、总经理（其中：1995.9-1998.7浙江省委党校政治经济学大专学习）；2009.1-2009.8杭州大厦有限公司总经理助理兼招商总部副总经理；2009.8-2013.12杭州大厦有限公司党委委员、副总经理；2013.12至今任杭州大厦有限公司总经理。
3、任海锋，男，36岁，硕士研究生，2004.3-2008.6方正证券财务部、投资银行部历任项目经理、高级项目经理；2008.6-2012.9杭州旅游集团有限公司财务部经理助理；2012.9-2013.7杭州市商贸旅游集团有限公司财务部部长助理；2013.7至今任杭州市商贸旅游集团有限公司财务部副部长。
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2015-004
杭州解百集团股份有限公司
第八届监事会第四次会议
决议公告
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月15日上午以现场会议方式召开了第八届监事会第四次会议。本次会议通知于2015年2月9日以通讯方式送达各位监事，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席郑学根主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经审议并一致通过，形成决议如下：
一、审议通过公司《关于选举监事的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会由5名监事组成，其中职工代表2名，公司第八届监事会任期自2014年5月26日至2017年5月25日。现由于公司重组后工作安排调整的原因，关小庆向监事会提出辞去公司监事职务、戚莲花辞去公司职工监事职务。
监事会同意增补胡超东为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会选举之日起至本届监事会届满之日止。监事候选人简历附后。
本议案将提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司监事会
二〇一五年二月十五日
附：杭州解百集团股份有限公司第八届监事会监事候选人简历：
1、胡超东，男，46岁，本科，注册税务师、高级会计师、经济师，1992.8-1997.12 杭州新华造纸厂；1997.12-1999.12杭州立信会计师事务所财务审计；2000.1-2005.4杭州大地会计师事务所财务审计；2005.4-2012.9杭州旅游集团有限公司审计监察室职员、经理助理；2012.9-2014.10杭州市商贸旅游集团有限公司发展战略部部长助理；2014.10至今任杭州市商贸旅游集团有限公司监察审计部副部长。
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2015-005
杭州解百集团股份有限公司
关于选举第八届监事会职工
监事的公告
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，杭州解百集团股份有限公司工会委员会于2015年2月15日上午在公司八楼会议室召开第十六届第十五次职工代表组长联席会议，会议通过决议如下：
一致同意选举朱雷为公司第八届监事会职工监事（简历附后），任期自职代会选举之日起至公司第八届监事会届满之日止。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司监事会
二〇一五年二月十五日
附：杭州解百集团股份有限公司第八届监事会职工监事简历：
1、朱雷，男，44岁，本科，高级会计师，1989.6-2000.12杭州大厦有限公司财务总部科员；2001.1-2001.7杭州大厦有限公司财务总部主管；2001.8-2008.2杭州大厦有限公司财务总部副经理；2008.3-2013.8杭州大厦有限公司财务总部经理；2013.8至今任杭州大厦有限公司财务副总监。
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2015-006
杭州解百集团股份有限公司
关于召开2015年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年3月4日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年3月4日9 点30 分
召开地点：浙江省杭州市上城区解放路251号公司B座7楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年3月4日
至2015年3月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
详见本公司于2015年2月17日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《第八届董事会第八次会议决议公告》和《第八届监事会第四次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、出席现场会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证原件及复印件、委托人股东账户卡办理登记手续，授权委托书格式见附件1。
2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。
3、异地股东也可用信函或传真的方式登记。
4、登记时间：2015年3月2日至3日（9:00-17:00）。
5、登记地点：公司B座四楼董事会秘书处。
六、其他事项
1、会议预期半天，出席本次会议的所有股东食宿及交通费等自理。
2、联系地址：杭州市解放路251号B座4楼董事会秘书处。
联系人：诸雪强 沈瑾 邮编：310001
联系电话：0571-87016888转5116 传真：0571-87068081
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
2015年2月17日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州解百集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月4日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
杭州解百集团股份有限公司
独立董事关于提名第八届董事会董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《杭州解百集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就关于提名公司第八届董事会董事候选人发表独立意见如下：
1、本次提名征得被提名人童民强、俞勇、任海锋本人同意，提名人是在充分了解被提名人的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况的基础上进行提名的。
2、公司董事会提名委员会对本次三名被提名人进行了任职资格审查，并出具了同意的意见。
3、未发现被提名人存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。
4、本次董事候选人的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
基于以上意见，我们一致同意提名童民强、俞勇、任海锋为公司第八届董事会董事候选人。
独立董事签名：
童本立 裴长洪 王国卫