2014年年度报告摘要

  证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-026号

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名普通股股东持股情况表

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  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  报告期内，公司完成股权分置改革，注入园林新业务，增加新的资产。在2013年公司将部分历年亏损的资产业务剥离后，2014年主要任务是对新业务、人事等进行整合。

  2014年，由于经济增速放缓，房地产销售下滑，市场需求下降，作为公司主营业务中的重要板块建材业务，当前主要是从事塑料型材、门窗等产品生产和销售，与房地产行业景气度密切相关，在受近几年国家调控房地产政策、塑料型材行业产能过剩、竞争激烈等因素的影响，公司建材业务收入呈逐年下降趋势，经营亏损增大。另外，新进入公司的园林业务转型，公司致力于发展市政园林绿化工程业务，原来的房地产园林业务有所萎缩。新的市政园林项目尚未达到确认收入的条件，致使2014年营业收入明显下降，业绩未达预期。同时公司还处理大量历史遗留问题及债权债务纠纷诉讼产生了一些损失。

  报告期内，公司实现营业收入22,657.59万元。其中，主营业务收入21,053.09万元，比去年同期下降19.69%，其他业务收入604.50万元，比去年同期下降16.71%；实现归属于母公司股东的净利润-5,091.58万元,比去年同期大幅下降。

  鉴于上述情况，特别是公司历经数次实际控制人及公司管理层变化，历史遗留债务较重，公司资产负债率很高。受制于公司现有的财务状况及资本实力，公司产业升级及园林业务的发展也因此受到较大影响，发展较为缓慢。为此，公司大股东拟筹划重大事项，公司向深圳证券交易所申请于2014年12月25日起停牌，筹划非公开发行股票事宜，于2015年2 月2日起复牌并公告了非公开发行股票预案。本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过人民币208,800万元，大股东也参与了本次非公开发行。通过本次非公开发行，为公司发挥自身品牌优势、市场优势，实施公司优化产业布局和产业升级发展战略，全面提升竞争力、实现可持续发展提供了有力保障。公司进入铝型材和低辐射节能玻璃市场，可实现建材板块上下游产业链的有机结合和规模效益；通过补充营运资金，公司资产负债率显著降低，资本实力和市场影响力将进一步增强，盈利能力、抗风险能力和融资能力将得以提升，有利于承接发展公司的园林绿化业务和化解公司高负债率、低融资能力的财务风险，对实现公司发展战略和股东利益最大化的目标具有重要的战略意义。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2015年1月27日召开的九届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，详见公司披露的2015-010号公告。

  2015年2月15日召开的九届董事会第十六会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，减少2户，其中:

  本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

  公司名称 变更原因

  深圳市康德润投资有限公司 设立形成的子公司

  成都康达瑞信企业管理有限公司 设立形成的子公司

  深圳市胜合隆科技发展有限公司 购入子公司