第五届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2015-014
贵州益佰制药股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于2015年2月13日以书面方式和电子邮件方式向全体董事发出。会议于2015年2月16日上午在公司行政楼三楼C2会议室由董事长窦啟玲女士主持，本次会议采用现场与通讯相结合的方式召开，参加会议董事应到8人，实到8人。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高管列席了会议。会议采用记名投票方式，审议如下决议：
1、审议《公司员工持股计划（草案）》的议案；
董事郎洪平先生、汪志伟先生为本次员工持股计划的参与人，作为关联董事回避本议案的表决。
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》2015年2月17日刊登的《公司员工持股计划（草案）》及摘要。
本议案需提交股东大会审议。
同意6票，弃权0票，反对0 票，结果：通过
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案；
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
5、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
董事郎洪平先生、汪志伟先生为本次员工持股计划的参与人，作为关联董事回避本议案的表决。
本议案需提交股东大会审议。
同意6票，弃权0票，反对0 票，结果：通过
3、审议《关于修改公司章程》的议案；
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》2015年2月17日刊登的《关于修改公司章程》的议案。
本议案需提交股东大会审议。
同意8票，弃权0票，反对0 票，结果：通过
4、审议《关于召开公司2015年第一次股东大会》的议案。
经审议，股东大会召开时间待定，股东大会通知将另行发出。
同意8票，弃权0票，反对0 票，结果：通过
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2015年2月17日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2015-015
贵州益佰制药股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州益佰制药股份有限公司第五届监事会第十三次会议通知于2015年2月13日以书面方式和电子邮件方式向全体监事发出。会议于2015年2月16日在公司行政楼三楼C2会议室由监事会召集人王岳华先生主持召开，本次会议采用现场与通讯相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到3人。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议采用记名投票方式，审议如下决议：
1、《公司员工持股计划（草案）》及摘要的议案；
经核查，监事会认为：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施员工持股计划有利于建立长效激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，增强员工的归属感和责任感，有利于提高公司的凝聚力和市场竞争力，实现公司的可持续发展，确保公司发展目标的达成。
5、监事会对员工持股计划名单进行了核实，本次拟定的员工持股计划持有人均符合《指导意见》及其他法律法规规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
监事会同意实施员工持股计划并将员工持股计划提交公司股东大会审议。详情请参见
同意3票，弃权0票，反对0 票，结果：通过。
2、审议《关于核实公司员工持股持有人名单》的议案。
监事会对员工持股计划名单进行了核实，本次拟定的员工持股计划持有人均符合《指导意见》及其他法律法规规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
同意3票，弃权0票，反对0 票，结果：通过。
特此公告!
贵州益佰制药股份有限公司监事会
2015年2月17日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2015-016
贵州益佰制药股份有限公司
2015年第二次职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次职工代表大会于2015年2月15日下午14：00在公司行政楼三楼C3会议室召开，会议应到会职工代表30人，实到30人。会议的召集、召开符合有关法律法规的规定。经与会职工代表讨论并投票表决，会议就《贵州益佰制药股份有限公司员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）形成如下决议：
一、公司员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在充分征求员工意见的前提下形成。员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《劳动合同法》和《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、公司实施员工持股计划，有利于公司建立长效的激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，增强员工的归属感和责任感，有利于提高公司的凝聚力和市场竞争力，实现公司的可持续发展，确保公司发展目标的达成。
同意公司实施《公司员工持股计划（草案）》。本草案尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司
2015年2月17日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2015-017
贵州益佰制药股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，公司的控股子公司桂林益佰漓江制药有限公司整体搬迁至公司，致使公司经营范围发生变化，公司章程中相关内容发生变化；另外，公司非公开发行限售股上市流通后，公司股本总额及股权结构发生变化，公司章程中相关内容亦发生变化。因此，公司就上述变化拟对公司章程中的相关内容作出如下修订：
原条款：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：胶囊剂、小容量注射剂、洗剂、栓剂、合剂、片剂、颗粒剂、糖浆剂、冻干粉针剂（含中药提取）；本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；中药材种植及养殖项目投资；农产品销售（除专项）；中药材市场信息咨询服务；保健食品研发及信息咨询服务（以上经营项目涉及行政许可的，须持行政许可证经营）。
第十九条 公司目前的股本结构为：无限售条件的流通股358,267,600股，有限售条件的流通股37,696,100股。
现修订为：
第十三条 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（硬胶囊剂、小容量注射剂（含中药提取）、片剂、颗粒剂、糖浆剂、冻干粉针剂（含中药提取）、合剂、滴丸剂、煎膏剂、酊剂、口服溶液剂、贵州省安顺市平坝县新艺厂内：中药提取；本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；中药材种植及养殖项目投资；农产品销售；中药材市场信息咨询服务；保健食品研发及信息咨询服务。）
第十九条 公司目前的股本结构为：无限售条件的流通股388,857,700 股，有限售条件的流通股7,106,000 股。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司
董事会
2015年2月17日