证券简称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：临2015-11

  武汉三特索道集团股份有限公司

  第九届董事会第十七次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第十七次临时会议通知及议案于2015年2月13日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2015年2月16日以通讯表决方式召开。会议由刘丹军董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事会成员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

  经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

  1. 审议通过《关于调整公司管理部门职能及更名的议案》；

  （1）同意将原“工程建设管理总部”更名为“计划管理总部”，增加其计划、预算管理及目标考核职能；

  （2）同意将原“计划财务管理总部”更名为“财务管理总部”。

  同意9票，反对0票，弃权0票

  2．审议通过《关于任免公司内部审计总部负责人的议案》。

  同意公司免去汪胜内部审计总部总经理职务（另有任用）；同意聘任张徽为“内部审计总部”总经理。

  张徽个人简历附后。

  同意9票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  武汉三特索道集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年2月17日

  张徽个人简历

  张徽，男，1972年11月出生。大学本科学历，中国注册会计师、中级会计师。

  主要工作经历：

  2002年9月至2012年6月，任中一会计事务所湖北华信分所审计一部项目经理；

  2012年7月至今，任本公司财务管理总部（原计划财务管理总部）副总经理。

  除上述情况以外，近5年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

  本人与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券简称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：临2015-12

  武汉三特索道集团股份有限公司

  重大资产重组停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2015年2月3日，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）发布《重大资产重组停牌公告》，公司股票（证券简称：三特索道，证券代码：002159）继续停牌。详细情况见2015年2月3日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  截至本公告日，公司仍在积极推进本次重大资产重组工作。因相关事项依然存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌，待公司相关信息按要求公告后复牌。

  停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

  特此公告。

  武汉三特索道集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年2月17日