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    浙江浙能电力股份有限公司
    关于董事、总经理辞职的公告
    2015-02-25       来源:上海证券报      

      证券代码:600023 证券简称:浙能电力 编号:2015-002

      转债代码:110029 转债简称:浙能转债

      浙江浙能电力股份有限公司

      关于董事、总经理辞职的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      浙江浙能电力股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到董事、总经理毛剑宏先生的书面辞职报告,毛剑宏先生因工作调动原因辞去公司董事、总经理以及董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,毛剑宏先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。毛剑宏先生辞职后,不再担任公司任何职务。

      毛剑宏先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司正常运作。

      公司董事会对毛剑宏先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展、董事会建设所作出的重要贡献表示衷心感谢!

      特此公告。

      浙江浙能电力股份有限公司董事会

      2015年2月25日

      证券代码:600023 证券简称:浙能电力 编号:2015-003

      转债代码:110029 转债简称:浙能转债

      浙江浙能电力股份有限公司

      第二届董事会第四次

      会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      浙江浙能电力股份有限公司(以下简称“公司”或“浙能电力”)第二届董事会第四次会议于2015年2月16日以通讯方式召开。应出席会议的董事8人,实际出席会议的董事8人。经与会董事认真审议,以通讯方式表决通过了以下议案:

      一、《关于豁免公司第二届董事会第四次会议通知期限的议案》

      同意豁免公司第二届董事会第四次会议的通知期限,并于2015年2月16日召开第二届董事会第四次会议。

      表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

      二、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

      鉴于毛剑宏先生因工作调动原因辞去公司董事职务,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经控股股东浙江省能源集团有限公司(以下简称“浙能集团”)推荐,同意提名柯吉欣先生为公司第二届董事会董事候选人。柯吉欣先生的简历详见附件

      表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

      该议案需提交公司股东大会审议。

      三、《关于聘任公司总经理的议案》

      鉴于毛剑宏先生因工作调动原因辞去公司总经理职务,同意聘任柯吉欣先生为公司总经理。柯吉欣先生的简历详见附件

      柯吉欣先生现任控股股东浙能集团副总经理并在浙能集团领薪,因担任浙能电力总经理职务的需要,已申请辞去浙能集团副总经理职务,但是鉴于柯吉欣先生属于省管干部,其辞职需履行省委组织部等相关程序,故浙能集团及柯吉欣先生承诺:上述交叉任职及在控股股东领薪的情形,不会影响柯吉欣先生独立履行其作为浙能电力总经理应履行的职责;浙能集团、柯吉欣先生将根据中国证监会关于上市公司治理的要求、国家及地方关于国有企业高管人事任免的有关规定,在半年内尽快消除上述交叉任职及在控股股东领薪的情形;如上述交叉任职及在控股股东领薪的情形未在半年内消除,柯吉欣先生将不再担任浙能电力总经理职务。

      表决情况:8票同意、0票弃权、0票反对。

      特此公告。

      浙江浙能电力股份有限公司董事会

      2015年2月25日

      附件:柯吉欣先生简历

      柯吉欣,男,47岁,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,教授级高级工程师。历任浙江省电力开发公司副总经理、浙江浙能兰溪发电厂筹建处主任、浙江浙能兰溪发电有限责任公司总经理等职务。现任浙江省能源集团有限公司副总经理。