股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2015-007

  债券代码：122230 债券简称：12沪海立

  上海海立(集团)股份有限公司

  资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2015年1月23日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”)预案及其他相关议案，并于2015年1月24日在《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站披露了《上海海立(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》。公司股票已于2015年1月26日起复牌。

  一、本次交易的进展情况

  自重组预案披露后，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次资产重组的各项工作。截至目前，评估机构已经基本完成对标的资产的评估工作，依照国有资产评估管理的相关规定，相关评估报告正在履行国有资产评估备案程序。同时，公司正在与独立财务顾问、律师、审计机构、评估机构等中介机构编制和完善本次交易的相关文件。待相关工作完成后，公司将与交易对方签署相关资产重组协议，并再次召开董事会审议本次交易全部事项，并按照相关法律法规履行公告、审批程序。

  二、特别提示

  截至本公告披露日，公司不存在未披露的可能导致本次交易实质性变更的相关事项。

  本次交易可能涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序等均已在《上海海立(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》中详细披露，本次交易尚存在不确定性，再次提醒广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。

  公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务，在发出股东大会通知前每30日发布一次有关重组进展情况的公告。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

  特此公告

  上海海立（集团）股份有限公司董事会

  2015年2月26日