证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2015-006

山东龙力生物科技股份有限公司

关于召开2015年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、 召开时间：

现场会议时间：2015年3月13日（星期五）下午14:00 ；

网络投票时间：2015年3月12日至3月13日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月12日下午15:00至2015年3月13日下午15:00期间的任意时间。

2、 召开本次临时股东大会议案经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 。

3、 股权登记日：2015年3月10日 。

4、 现场会议召开地点：公司科技园二楼会议室 。

5、 召集人：公司董事会 。

6、 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、 出席对象：

（1） 截止2015年3月10日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）；

（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

（3） 公司聘请的见证律师。

二、 会议审议事项

（一）议案名称：

1、审议《关于申请注册发行短期融资券的议案》

2、审议《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》

（二）披露情况：上述议案于2015年2月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、 现场股东大会会议登记方法

1、 登记方式：

（1） 股东可以现场、传真或信函方式登记；

（2） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席

会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证；

（3） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表

人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托法人股东的持股凭证。

（4） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》

（附件一），以便登记确认。传真在2015年3月12日17:00前送达公司证券部。来信请寄：山东省禹城市高新技术开发区，龙力生物证券部收，邮编：251200（信封请注明“股东大会”字样）。

2、 登记时间：2015年3月12日9 :00-11: 30、 13 :30-17: 00。

3、 登记地点：山东省禹城市高新技术开发区，公司证券部。

4、 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体情况如下：

1、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票代码：362604。

（2）投票简称：“龙力投票”。

（3）投票时间：2015年3月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00

（4）在投票当日，“龙力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案数。

（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00代表议案二。每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下表：

表1：本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	申报价格（元）
总议案	以下两项议案	100.00
1	关于申请注册发行短期融资券的议案	1.00
2	关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案	2.00

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2：表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑤不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统将会作自动撤单处理，视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月12日（现场股东大会召开前一交易日）下午3：00，结束时间为2015年3月13日下午3：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com. cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

四、 其他事项

1、 会议联系方式：

（1） 联系人：高立娟、王金雷

（2） 电话：0534－8103166

（3） 传真：0534－8103168

2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、授权委托书（附后）

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一五年二月二十五日

附件一：

股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：
是否本人参会：	备 注：

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东龙力生物科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托人单位公章（签名）： 委托日期：

如果委托人对议案的表决不作具体指示，以受托代理人的意思表示为准。

序号	议案	委托人对审议事项的投票指示
		同意	反对	弃权
1	审议《关于申请注册发行短期融资券的议案》
2	审议《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2015-007

山东龙力生物科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知时间和方式：2015年2月17日以专人、邮件和电话方式送达。

2.会议召开时间、地点和方式：2015年2月25日上午以现场方式与通讯相结合的方式召开。

3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。

4.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

1. 审议《关于申请注册发行短期融资券的议案》

公司根据战略发展需要，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，公司拟向中国人民银行授权的中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币7亿元的短期融资券，募集资金将用于公司项目储备，资金延伸公司产业链，补充公司营运资金、满足公司战略发展与产业扩张的资金需求等。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

详见2015年2月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于申请注册发行短期融资券的公告》。

2、审议《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》

为提高效率，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权负责办理与短期融资券发行有关的一切事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

3、审议《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2015年3月13日（星期五）召开2015年第一次临时股东大会审议本次会议通过的需要提交股东大会审议的事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

详见2015年2月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

《公司第二届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一五年二月二十五日

证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2015-008

山东龙力生物科技股份有限公司

关于申请注册发行短期融资券的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司根据战略发展需要，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，以补充公司营运资金、满足公司战略发展与产业扩张的资金需求。

本次拟申请的具体方案如下：

一、计划注册规模：本期短期融资券拟发行规模为不超过人民币70,000万元。

二、短期融资券发行日期：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内一次或分期择机发行。

三、发行短期融资券的目的：公司发行短期融资券募集的资金将用于延伸公司产业链，补充公司营运资金、满足公司战略发展与产业扩张的资金需求等，同时可适当优化融资结构，实现资金的高效运作。

四、短期融资券期限：本次发行短期融资券的期限为不超过1年。

五、短期融资券发行方式：本次短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

六、短期融资券发行利率：本次短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

七、短期融资券发行对象：本次短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

八、公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权负责办理与短期融资券发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等，并办理相关手续加以实施。

公司管理层须做好资金使用计划，降低公司财务成本，合理安排做好融资和用资的动态衔接，提高资金使用效率，防止出现资金积压或拖欠借款的现象，确保公司正常的运作和良好的信誉。

2、授权公司董事长在公司发行本次短期融资券的过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。

3、授权期限：自股东大会审议通过本议案之日起至本次短期融资券在中国银行间市场交易商协会注册有效期结束时为止。

公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一五年二月二十五日