2015年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600502 证券简称：安徽水利 公告编号：2015-016
安徽水利开发股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年2月26日
(二) 股东大会召开的地点：公司总部一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 118,464,143 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 23.60 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事长赵时运先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事薛蕴春先生和陈广明先生、独立董事王德勇先生和周世虹先生因工作原因未能出席。
2、 公司在任监事5人，出席3人，监事会主席牛曙东先生和职工代表监事许业勇先生（已辞职，继续履行职务）因工作原因未能出席。
3、 公司董事会秘书出席会议，公司财务总监朱元林先生、安徽天禾律师事务所喻荣虎律师和高蕾律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整公司2014年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 118,464,143 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2、 议案名称：关于调整公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票事宜的授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 118,464,143 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 118,464,143 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
4、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 118,464,143 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
5、 议案名称：关于公司涉房地产业务专项自查报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 118,464,143 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
6、 议案名称：关于对贡山县恒远水电开发有限公司增资扩股的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 118,464,143 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于调整公司2014年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案 | 32,990,330 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2 | 关于调整公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票事宜的授权有效期的议案 | 32,990,330 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3 | 关于修订《公司章程》的议案 | 32,990,330 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 32,990,330 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5 | 关于公司涉房地产业务专项自查报告的议案 | 32,990,330 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6 | 关于对贡山县恒远水电开发有限公司增资扩股的议案 | 32,990,330 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：喻荣虎、高蕾
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 安徽水利2015年第一次临时股东大会决议
2、 安徽天禾律师事务所关于安徽水利2015年第一次临时股东大会的法律意见书
安徽水利开发股份有限公司
2015年2月26日