八届六次董事会决议公告
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2015-003
900915 中路B股
中路股份有限公司
八届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）通知时间：2015年2月15日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
（三）召开时间：2015年2月26日；
地点：上海；
方式：通讯表决方式。
（四）应出席董事：5人，实际出席董事：5人。
（五）主持：陈闪董事长；
列席（书面邮件方式)：
监事：顾觉新、边庆华、刘应勇
董事会秘书：袁志坚
高级管理人员：朱佳瑜、孙云芳、陈海明
二、董事会会议审议情况
关于对外投资设立中路三五旅游的议案：同意按照本公司和Triple Five Worldwide Organization,LLC（三五集团）签订的战略合作框架协议注册设立全资子公司中路三五旅游发展有限公司（以工商核准为准），注册资本为人民币5000万元，经营范围为项目投资、景点景区/度假区投资等综合区域开发、旅游房地产开发、生态农林开发、区域性总体规划、产业发展规划、概念性规划、旅游景区景点总体规划、控制性规划和修建性详规规划等（以工商核准为准）。本项目授权公司管理层实施。
表决结果：同意：5票 反对：0 票 弃权：0票
公司八届三次董事会（临时会议）决议批准《关于授权签订战略合作框架协议的议案》（详见临时公告：临2014-049），目前，该框架协议已签订。
三、报备文件
1、公司八届六次董事会决议
特此公告
中路股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十七日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2015-004
900915 中路B股
中路股份有限公司
关于对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●投资标的：中路三五旅游发展有限公司。
●投资金额：5000万元（大写：伍仟万元整）。
●特别风险提示：设立该全资子公司是为了开发建设本公司及全资子公司南六公路区域地块，进行项目的立项申请、土地改变用途申请等各项政府报批及前期策划筹备工作，是否顺利通过政府有关部门的批准，存在重大不确定性。
一、 对外投资概述
（一） 对外投资的基本情况
中路股份有限公司（以下称公司或本公司）为贯彻落实国务院《进一步促进资本市场健康发展的若干意见》精神，为实现环保低碳、绿色康体的公司整体发展战略，为促进公司全体股东价值最大化。按照八届三次董事会（临时会议）决议批准的《关于授权签订战略合作框架协议的议案》的总体要求，同意出资人民币5000万元对外投资注册设立全资子公司中路三五旅游发展有限公司（以下简称中路三五旅游，以工商核准为准）。
（二）本项目进展或临时提案将及时向董事会汇报或审议。
（三）中路三五旅游为公司设立的全资子公司，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的：中路三五旅游发展有限公司。
（二）中路三五旅游：注册资本人民币5000万元。经营范围为项目投资、景点景区/度假区投资等综合区域开发、旅游房地产开发、生态农林开发、区域性总体规划、产业发展规划、概念性规划、旅游景区景点总体规划、控制性规划和修建性详规规划等（以工商核准为准）。
三、对外投资的主要内容
本公司拟与战略合作者Triple Five Worldwide Organization,LLC(三五集团)开发建设集生活、购物、工作、娱乐、文化、艺术与一体的世界级大规模、多功能综合文化旅游服务产业区，项目功能大致包含：零售、娱乐、办公、酒店、住宅、餐厅、体育场馆、文化、艺术、表演艺术以及学校等。中路三五旅游是为了开发建设该园区而进行项目的立项申请、土地改变用途申请等各项政府报批及前期策划筹备工作。
四、对外投资对上市公司的影响
建设中的上海迪士尼主题乐园与本公司邻近，利用地理优势发展与迪斯尼相关的产业，有助于促进公司获得更多的盈利途径，增强公司盈利能力，提高公司股东价值。该对外投资目前不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。
五、对外投资的风险分析
投资设立该全资子公司是为了开发本公司及全资子公司南六公路区域地块而进行前期报批筹划工作，与三五集团战略合作建设集生活、购物、工作、娱乐、文化、艺术与一体的世界级大规模、多功能综合文化旅游服务产业区，该项目需经过政府有关部门的批准，存在重大不确定性。
特此公告
中路股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十七日