证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2015-020

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浪潮电子信息产业股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2015年2月27日上午以通讯方式召开，会议通知于2015年2月25日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、审议通过了关于《浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及摘要的议案。

  根据与山东省国资委的沟通和反馈，公司对经2014年12月25日第六届董事会第十一次会议审议通过的《浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行了修订，并形成《浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

  董事王恩东、庞松涛、袁安军为本次股权激励计划的关联董事，回避了对该议案的表决。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见。独立董事意见、激励计划（草案修订稿）及其摘要全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  二、审议通过了关于《浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案。

  本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

  董事王恩东、庞松涛、袁安军为本次股权激励计划的关联董事，回避了对该议案的表决。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见。独立董事意见、实施考核管理办法（修订稿）详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年二月二十七日

  证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2015-021

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  第六届监事会第七次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浪潮电子信息产业股份有限公司第六届监事会第七次会议于2015年2月27日上午以通讯方式召开，会议通知于2015年2月25日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议应到监事3人，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王春生先生主持，会议以通讯表决方式审议并通过如下议案：

  一、审议通过了关于《浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及摘要的议案。

  本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议通过。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了关于《浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案。

  本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单》的议案。

  监事会认为，本次股权激励计划的激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》所述的下列情形：（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（3）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

  二〇一五年二月二十七日

  证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2015-023

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  关于公司股票期权激励计划获得山东省国资委批复的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2015年2月27日，公司收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于浪潮电子信息产业股份有限公司实施股权激励有关问题的意见》（鲁国资考核字〔2015〕2号），原则同意公司按照有关规定实施股权激励。

  公司股票期权激励计划（草案修订稿）尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关规定，及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  二○一五年二月二十七日