董事会五届三十六次会议决议公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2015-007
天津百利特精电气股份有限公司
董事会五届三十六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会五届三十六次会议于2015年2月26日上午9:30在公司以现场方式召开，会议通知于2015年2月16日由董事长张文利先生签发。本次会议应出席董事七名,实际出席七名，公司监事三名及部分高级管理人员参加会议。会议由公司董事长张文利先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：
一、 审议通过《2014年度董事会工作报告》
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
二、 审议通过《2014年度总经理工作报告》
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
三、 审议通过《2014年度财务决算报告》
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
四、 审议通过《2014年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》确认，百利电气2014年度母公司实现净利润50,733,129.91元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金5,073,312.99元，分配2013年现金红利10,492,416.00元，2014年当年实现可供分配利润35,167,400.92元，加年初可供分配利润15,338,598.50元，2014年共计实现可供分配利润50,505,999.42元。
公司董事会建议2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日总股本456,192,000股为基数，每10股派发现金红利0.32元（含税），共计派发现金14,598,144.00元（含税）。
本年度不送股,也不进行资本公积金转增股本。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
五、 审议通过《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
详细内容请见公司在上海证券交易所网站同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司2014年年度报告》。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
六、 审议通过《2014年度独立董事述职报告》
详细内容请见公司在上海证券交易所网站同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司2014年度独立董事述职报告》。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
七、 审议通过《2014年度内部控制评价报告》
详细内容请见公司在上海证券交易所网站同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
八、 审议通过《2014年度社会责任报告》
详细内容请见公司在上海证券交易所网站同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司2014年度社会责任报告》。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
九、 审议通过《审计委员会2014年度履职情况报告》
详细内容请见公司在上海证券交易所网站同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司审计委员会2014年度履职情况报告》。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
十、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2015年度财务和内部控制审计服务。财务审计服务费合计为人民币柒拾伍万元，内部控制审计服务费为人民币肆拾万元，公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
十一、 审议通过《关于续聘公司常年法律顾问的议案》
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
十二、 审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》
向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行和天津银行华丰支行各贷款人民币贰仟万元，共计贷款人民币肆仟万元。上述贷款为续贷，贷款期限一年，担保方式为信用担保。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
十三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，符合公司实际情况。详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2015-009。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
十四、 审议通过《关于提请召开2014年年度股东大会的议案》
兹定于2015年3月20日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年年度股东大会，股权登记日为2015年3月16日，地点为天津市西青经济开发区民和道12号。详见公司同日披露的《关于召开2014年年度股东大会的通知》，公告编号：2015-010。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
上述议案中第一、三、四、五、六、十项须提请2014年年度股东大会审议。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十八日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2015-008
天津百利特精电气股份有限公司
监事会五届三十次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会五届三十次会议于2015年2月26日上午11:00在公司以现场方式召开，会议通知于2015年2月16日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：
一、审议通过《2014年度监事会工作报告》,提交股东大会批准。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
二、审议通过《2014年度总经理工作报告》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
三、审议通过《2014年度财务决算报告》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
四、审议通过《2014年度利润分配预案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
五、审议通过《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
监事会对公司董事会编制的2014年年度报告及其摘要发表如下审核意见：公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2014年度的经营管理和财务状况；在年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
六、审议通过《2014年度内部控制评价报告》
监事会认为：报告期内，董事会出具的内部控制评价报告符合公司内部控制建设实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司经营管理的主要方面内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
七、审议通过《2014年度社会责任报告》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
九、审议通过《关于续聘公司常年法律顾问的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
十、审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更，其审议程序符合相关法律、法规及公司内部控制的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇一五年二月二十八日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2015-009
天津百利特精电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是按照财政部2014年修订和新颁布的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项，仅对公司资产负债表项目列示金额产生影响，对公司2014 及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润未产生影响。
一、本次会计政策变更概述
自2014年1月26日起，财政部陆续颁布或修订了《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》和《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》共九项具体会计准则，并要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照金融工具的列报准则要求对金融工具进行列报，其他准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
根据规定，本公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
公司于2015年2月26日召开董事会五届三十六次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》
二、会计政策变更的影响
1、公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。
上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：
单位：元人民币
| 被投资 单位 | 交易基本信息 | 2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-） | 2013年12月31日 | ||
| 长期股权投资（+/-） | 可供出售金融资产（+/-） | 归属于母公司股东权益（+/-） | |||
| 北京均友科技有限公司 | 公司子公司天津泵业机械集团有限公司持有其4%的股权 | 0.00 | -200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 太原矿山机器润滑液压设备有限公司 | 公司子公司天津泵业机械集团有限公司持有其0.36%的股权 | 0.00 | -180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 |
| 赣州市赣南钨业有限公司 | 公司子公司赣州特精钨钼业有限公司持有其6.25%的股权 | 0.00 | -1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | -1,380,000.00 | 1,380,000.00 | 0.00 | |
2、公司根据《企业会计准则第9号-职工薪酬》（修订），将本公司辞退福利、基本养老保险及失业保险单独分类至辞退福利及设定提存计划核算。
3、公司根据《企业会计准则第30号-财务报表列报》（修订），本公司将递延收益及其他综合收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整。该追溯调整对本期及上期财务报表的主要影响如下：
单位：元人民币
| 项目 | 2013年1月1日 | 2013年12月31日 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |
| 递延收益 | 0.00 | 8,206,236.11 | 0.00 | 8,039,244.47 |
| 其他非流动负债 | 8,206,236.11 | 0.00 | 8,039,244.47 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | -8,577,021.56 | 0.00 | 23,066.17 |
| 资本公积 | 27,739,863.90 | 36,316,885.46 | 35,101,782.57 | 35,078,716.40 |
| 合计 | 35,946,100.01 | 35,946,100.01 | 43,141,027.04 | 43,141,027.04 |
上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产、长期股权投资、递延收益、其他非流动负债、其他综合收益、资本公积项目金额产生影响，对本公司2014及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润未产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，符合公司实际情况。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司本次执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则，符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的要求，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更，其审议程序符合相关法律、法规及公司内部控制的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十八日
股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2015-010
天津百利特精电气股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年3月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年3月20日 14 点0 分
召开地点：天津市西青经济开发区民和道12号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年3月20日
至2015年3月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2014年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2014年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2014年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 2014年度利润分配预案 | √ |
| 5 | 2014年年度报告及2014年年度报告摘要 | √ |
| 6 | 2014年度独立董事述职报告 | √ |
| 7 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 8 | 关于控股子公司债权转让暨关联交易的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议议案已经公司董事会五届三十五次、五届三十六次会议审议通过，详见公司2015年2月17日、2015年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：天津液压机械（集团）有限公司、天津市鑫皓投资发展有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600468 | 百利电气 | 2015/3/16 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记所持证件：
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。
异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、参会登记时间：2015年3月17日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:00。
3、参会登记地点：天津市西青经济开发区民和道12号。
4、联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室。
5、联系办法：
电话：（8622）83963876
传真：（8622）83963876
信函邮寄地址：天津市西青经济开发区民和道12号
邮政编码：300385
六、 其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点，并携带登记有关证件等原件，以便验证入场。
2、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
2015年2月28日
附件1：授权委托书
附件1：
授权委托书
天津百利特精电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月20日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2014年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2014年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2014年度财务决算报告 | |||
| 4 | 2014年度利润分配预案 | |||
| 5 | 2014年年度报告及2014年年度报告摘要 | |||
| 6 | 2014年度独立董事述职报告 | |||
| 7 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 8 | 关于控股子公司债权转让暨关联交易的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。