证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2015-003

  中国南方航空股份有限公司

  关于高级管理人员变动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国南方航空股份有限公司（“本公司”）章程的规定，本公司董事会以董事签字同意方式，于2015年2月27日通过以下议案：

  同意免去胡臣杰先生公司总信息师职务。

  胡臣杰先生已被公司聘任为IT首席专家。董事会对于胡臣杰先生担任总信息师期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

  应参与审议董事11人,实际参加审议董事11人。经董事审议,一致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  独立董事意见：

  公司第七届董事会决定免去胡臣杰先生公司总信息师职务。经我们审查，认为该议案符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，程序合法。因此，我们同意公司董事会免去胡臣杰先生公司总信息师职务。

  独立董事：魏锦才、宁向东、刘长乐、谭劲松

  特此公告。

  中国南方航空股份有限公司董事会

  2015年2月27日