股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2015-002

  鲁泰纺织股份有限公司

  第七届董事会第十七次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于2015年2月25日以电子邮件发出，会议于2015年2月27日以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事13人，实际出席会议董事13人，其中出席现场会议的董事5名，通讯方式表决的董事8名，公司3名监事及有关高管列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

  一、审议通过了《关于向全资子公司鲁泰（香港）有限公司增加投资5000万美元的议案》。表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。

  鲁泰纺织股份有限公司董事会

  2015年2月28日

  股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2015-003

  鲁泰纺织股份有限公司

  对外增加投资的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、投资标的名称： 向公司全资子公司鲁泰（香港）有限公司增加投资。

  2、投资金额和比例（占投资标的总股本的比例）：增加投资5000万美元， 占增加投资额的100%。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况：鲁泰（香港）有限公司为公司2002年在香港注册成立的全资子公司，注册资本600万港币。现拟增加投资5000万美元，占全部增资的100%，全部增资为公司自有资金。

  投资目的：随着我国纺织业加工贸易成本的日益提高，优势纺织企业走出国门已成必然趋势，加之本公司国际化生产规模日益扩大，公司拟通过本次增资，以增强公司在探求国际合作，发现投资商机方面的能力，进一步提高其为本公司境外全资子公司提供快捷便利的服务能力。

  2、董事会审议情况

  2015年2月27日召开的公司第七届董事会第十七次会议审议通过了该事项，13名董事均参与了表决，其中，出席现场会议的董事5名，通讯表决的董事8名，3名监事和有关高管人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长主持。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  3、该项增加投资经公司董事会批准后生效，不须提交股东大会审议，但须报经商务部门等相关部门批准。

  二、交易对手方介绍（不适用）

  三、投资标的基本情况

  鲁泰（香港）有限公司为本公司全资子公司，于2002年2月在香港注册成立，注册资本600万港币，是公司开拓国际市场、提供产品销售及售后服务、收集汇集国际市场信息的窗口。截至2014年3季度末，鲁泰（香港）有限公司总资产5,955万元，净资产5,398万元，营业收入14,354万元，净利润524万元。

  出资的方式：公司本次增加投资以现金方式出资，占增资比例100%，资金来源为自有资金。

  四、对外投资的主要内容

  主要内容：向鲁泰（香港）有限公司增加投资5000万美元，占上市公司最近一期经审计净资产的4.78%，占投资标总额的100%。

  投资方式：现金。投资进度：按资金需求情况分期投入。上市公司作为投资方的未来重大义务：保证公司合法有效运行，实现投资目的。

  生效条件：公司董事会批准后生效，但须报经商务部门等有关部门的批准。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

  1、对外投资的目的：通过本次增资，以增强公司在探求国际合作，发现投资商机方面的能力，并进一步提高其为本公司国外全资子公司提供更加快捷便利的服务。

  2、对外投资的风险分析

  该项增加投资为公司向全资子公司的投资，鲁泰（香港）有限公司的财务、经营管理由本公司统一组织协调管理，因此，不会出现因财务、市场管理、组织实施等因素引致相关的风险。

  增资行为存在未获有关机构批准的风险。

  3、对上市公司的影响：可以充分发挥公司在全球色织衬衫面料方面的技术积累和品牌优势，实施公司的国际化战略。在探求国际合作，发现投资商机，培育新的增长点等方面都将发挥积极的促进作用。

  4、该增加投资行为不存在关联交易，不会产生同业竞争。

  六、备查文件目录

  七届十七次董事会决议。

  鲁泰纺织股份有限公司董事会

  2015年2月28日