第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002459 证券简称：*ST天业 公告编号：2015-006
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月26日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第十一次会议。
召开本次会议的通知已于2015年2月22日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事8名，实到董事8名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过《关于计提公司2014年资产减值准备的议案》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于计提公司2014年资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《审计委员会关于计提资产减值准备的说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2015年2月26日
证券代码：002459 证券简称：*ST天业 公告编号：2015-007
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于计提公司2014年资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司于2014年12月31日对应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程等重新进行减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，根据《企业会计准则》的有关规定确定需计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程，计提减值准备金额为46,467,928.44元，其中母公司计提长期股权投资减值准备36,087,000.00元，影响归属于母公司的净利润0.00元，除母公司长期股权投资减值之外的减值准备金额为10,380,928.44元，本次计提资产减值准备将减少公司2014年度净利润10,380,928.44元，归属于母公司所有者权益减少8,020,332.39元。
三、本次计提减值准备情况的说明
本次计提减值准备的情况如下：
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四、审计委员会意见
审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截至2014年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议
2、审计委员会关于计提资产减值准备的说明
3、第三届监事会第五次会议决议
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2015年2月26日
证券代码：002459 证券简称：*ST天业 公告编号：2015-008
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2015年2月26日下午在公司会议室以现场书面表决与通讯表决相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于2015年2月22日以电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事王向东先生主持，会议应参加的监事3名，实到监事3名，公司董事兼财务总监张浩义先生列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了《关于计提公司2014年资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
监事会
2015年2月26日
证券代码：002459 证券简称：*ST天业 公告编号：2015-009
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年度公司营业利润-18,876,868.43元，较上年同期上升95.65%；利润总额11,886,335.67元，较上年同期上升102.73%；归属于上市公司股东的净利润26,066,959.84元，较上年同期上升106.07%，2014年末股本为388,689,351.00元，较年初增加74.85%。2014年度营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润和股本增加的原因主要是：
1、本报告期销售费用及管理费用比上年同期下降37.66%，主要原因是公司通过机构整合，流程梳理，精简机构，减员增效等措施降低费用支出。
2、、本报告期财务费用比上年同期下降52.83%，由于公司外部融资减少，致使公司财务费用发生较少。
3、本报告期资产减值损失比上年同期下降95.07%，主要是上年同期公司全额计提了对SELI公司的长期股权投资减值准备14,706万元；另一方面公司加大应收账款的回收力度，本报告期共冲回应收账款坏账准备1,931.56万元。
4、本报告期投资收益比上年同期增加1,600%，主要是公司转让敖汉银亿矿业有限公司的60%股权获得收益所致。
5、本报告期营业外收入比上年同期增加227.77%，主要是公司与供应商债务重组增加收益所致。
6、本报告期末股本较期初增加74.85%，主要是由于公司本报告期非公开发行股票166,389,351股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2015年1月31日披露的《2014年度业绩预告修正公告》不存在差异。
四、其他说明
根据本次业绩快报，若经审计后确认公司2014年度净利润为正，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定在2014年年度报告披露后向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2015年2月27日