第二届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2015-011
广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2015年2月15日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，于2015年2月27日上午9:30以现场会议方式在公司监事会办公室召开。会议应出席监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席陈婉仪女士主持，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法、有效。
一、本次会议召开及审议情况
以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于公司薪酬安排及设定受益计划的议案》
经审核，监事会认为《关于公司薪酬安排及设定受益计划的议案》符合财政部的相关规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益。因此，监事会同意《关于公司薪酬安排及设定受益计划的议案》。
二、备查文件
监事会决议
特此公告
广州珠江钢琴集团股份有限公司
监事会
二〇一五年二月二十七日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2015-012
广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议于2015年2月13日以电子邮件的方式发出会议通知及会议资料，2015年2月27日10：30以通讯方式在公司五号楼七楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议形成以下决议
以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于公司薪酬安排及设定受益
计划的议案》
公司董事会认为，公司本次《关于公司薪酬安排及设定受益计划的议案》符合财政部的相关规定及公司的实际情况，董事会同意本议案。
详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》上的《关于薪酬安排及设定受益计划的公告》。
公司独立董事就本次公司薪酬安排及设定受益计划的议案发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
董事会决议
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十七日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2015-013
广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于薪酬安排及设定受益计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“珠江钢琴”或“公司”）于2014
年10月24日召开了第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，详情请见2014年10月25日登载于登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于会计政策变更的公告》。
根据《关于印发修订<企业会计准则第9号—职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号）文件，珠江钢琴执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》准则。根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》第三十一条规定，公司评估了职工薪酬安排和设定受益计划，采用追溯调整法进行调整，并于2015年2月27日召开了第二届董事会第四十二次会议审议通过《关于公司薪酬安排及设定受益计划的议案》。
一、公司薪酬安排及设定受益计划的主要内容
构成设定受益计划的职工薪酬安排内容为公司承担2014年12月31日前入职员工共计1402人退休后生活补贴的支付义务（未达退休年龄即离职的员工不享受受益计划），2015年1月1日后新入职员工不享受本受益计划。根据上述设定受益计划，公司聘请中山大学精算中心进行精算，本次精算估值按2014年12月31日止时点的数据进行测算，以预期累计福利单位法确定设定受益计划的现值和相关服务成本。所涉及的主要假设如下：
■
按照修订后的职工薪酬准则确认和计量设定受益计划后，职工薪酬准则变
动的影响如下：
单位： 元
■
调整事项对以前年度财务状况和经营成果的影响如下：
■
■
二、董事会关于本事项合理性的说明
公司董事会认为，公司本次《关于公司薪酬安排及设定受益计划的议案》符合财政部的相关规定及公司的实际情况，董事会同意本议案。
三、独立董事意见
根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》第三十一条规定，公司评估了职工薪酬安排和设定受益计划，并采用追溯调整法进行调整，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况，符合公司及全体股东的利益。本次审议《关于公司薪酬安排及设定受益计划的议案》决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此，独立董事同意公司本次《关于公司薪酬安排及设定受益计划的议案》。
四、监事会意见
监事会认为《关于公司薪酬安排及设定受益计划的议案》符合财政部的相关规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益。因此，监事会同意《关于公司薪酬安排及设定受益计划的议案》。
五、其他说明
本次调整事项未经审计机构审计，仅为公司财务人员的初步测算，最终以年度报告审计结果为准。
六、备查文件
1、董事会决议
2、监事会决议
3、独立董事意见
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十七日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2015-014
广州珠江钢琴集团股份有限公司
2014年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年年度主要财务数据和指标
单位：元
■
注：上述数据以合并报表数据填列；基本每股收益、加权平均净资产收益率指标均按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》中规定的归属于上市公司股东的净利润及加权股数和加权净资产计算。上期金额，按《企业会计准则第34号——每股收益》规定进行了调整计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素：
（1）2014年，公司在钢琴市场相对低迷和成本上升的情况下，坚持创新、品牌、高端化发展，实现营业总收入1,475,223,924.15元，比上年同期增长3.76%；实现利润总额167,866,197.61元，比上年同期下降25.93%；实现归属于上市公司股东的净利润139,414,240.40元，比上年同期下降27.81%；加权平均净资产收益率7.62%，比上年同期降低3.56%；基本每股收益0.15元，比上年同期下降25.00%。
利润总额、归属于上市公司股东的净利润、加权平均净资产收益率及基本每股收益下降的主要原因是：公司增城募投项目于2013年7月开始投产，2014年项目尚未全面达产，而固定资产折旧及人员费用增加导致成本费用同比增加较大所致。
（2）截至2014年12月31日，公司资产总额为2,367,271,477.84元，比期初增长4.09%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,833,184,657.12元，比期初增长4.14%；股本为956,000,000.00元；归属于上市公司股东的每股净资产为1.92元，比期初上升4.35%.
2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的说明：
无
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2013年第三季度报告中披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十七日