股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2015-005

  潍坊亚星化学股份有限公司

  第五届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“本公司”）于2015年02月25日以送达及电子邮件方式向本公司董事、监事及高管人员发出会议通知及会议资料，定于2015年02月28日采取现场及通讯相结合方式召开第五届董事会第二十二次会议（临时董事会）。会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。出席的有董事王瑞林、孙岩、陈宝国先生、吕云女士4名，独立董事李君发、梁仕念先生、冯琳珺女士3名。本公司监事徐继奎、刘震、付振亮先生和高管人员王景春先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会会议审议并通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于延期签订〈股权转让协议〉的议案》。

  为摆脱公司严峻的经营形势，培育新的业务增长点，完成主业的转型升级，公司2014年度启动了非公开发行股票工作，拟募集资金收购美国的油汽田资产项目。

  2014年7月15日，公司与HT公司签署《附条件生效的股权转让协议之框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。框架协议中规定：“如果六个月内未完成《股权转让协议》的签订，本次交易即行终止，但双方协商一致同意延期签订的除外。”由于2014年底国际油价出现大幅下滑，增加了拟收购资产盈利预测的不确定性。为维护股东利益，需对《股权转让协议》进行充分全面地磋商，经交易双方协商，拟将该协议的签订工作延期至2015年5月15日前完成。相关进展情况将另行公告。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。因有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  潍坊亚星化学股份有限公司

  董事会

  二○一五年二月二十八日