证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2015-004

  重庆川仪自动化股份有限公司

  第二届监事会临时会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会临时会议于2015年3月2日下午13:00以通讯方式召开，会议通知已于2015年2月27日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  经与会监事认真审议，通过了《关于补选公司监事的议案》。

  鉴于关晋明先生已向公司监事会递交书面辞职报告，因工作变动请求辞去公司监事及监事会主席职务，且根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

  近日，公司收到控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司《关于提名罗明亮同志担任川仪股份监事的函》，提名罗明亮先生为公司第二届监事会监事。经审议，同意推选罗明亮先生为公司第二届监事会监事候选人，提交公司股东大会选举。（罗明亮先生简历详见附件）。

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  重庆川仪自动化股份有限公司监事会

  2015年3月3日

  附件：罗明亮先生简历

  罗明亮，男，1966年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。罗明亮先生于1987年7月参加工作，历任重庆市第三公交公司副经理兼财务科科长，冠忠（第三）公司总经理助理兼财务科科长、副总经理，重庆市水务控股（集团）有限公司财务部副部长、财务部部长、副总会计师，重庆水务集团股份有限公司董事、财务总监，重庆市水务资产经营有限公司副董事长，重庆水务集团股份有限公司董事、财务总监，重庆市水务资产经营有限公司监事长、党委副书记、中国四联仪器仪表集团有限公司监事长、党委委员等职。