证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2015-002

  北京四方继保自动化股份有限公司

  第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月2日在四方大厦601会议室以现场表决方式召开第四届董事会第十九次会议。本次会议通知于2015年2月27日以电子邮件的方式发出，会议由董事长张伟峰先生召集和主持，会议应出席董事9名，现场出席董事张伟峰、张涛、高秀环、贾健、许建良、黄平、孙卫国、闵勇共计8名，其中董事王绪昭先生由于工作原因未能亲自参会，授权委托董事长张伟峰先生代为出席会议并表决。全部董事均表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

  1、审议通过《关于设立北京四方创能光电科技有限公司的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

  具体内容详见2015年3月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京四方继保自动化股份有限公司关于设立子公司的公告》。

  2、审议通过《关于设立南京四方开关有限公司的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

  具体内容详见2015年3月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京四方继保自动化股份有限公司关于设立子公司的公告》。

  3、审议通过《关于注销相关子公司的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  为了进一步优化管理级次，精简机构设置，加强业务整合与统一管理，提高公司整体运营效率，公司目前已对内部机构设置进行了更有效的调整。现结合公司实际生产经营情况，拟注销全资子公司保定三伊方长电力电子有限公司、保定三伊天星电气有限公司、南京摩科软件有限责任公司和北京同兴时代物业管理有限公司。上述子公司的相关业务均已完成切换到公司下属的其他子公司。

  具体注销情况敬请关注后续进展公告。

  特此公告

  北京四方继保自动化股份有限公司董事会

  2015年3月2日

  证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2015-003

  北京四方继保自动化股份有限公司

  关于设立子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、概述

  为了进一步拓展公司的业务，不断完善公司的战略布局，发挥公司在行业中的技术领先优势，提升公司的市场份额，保证公司业务的快速发展，提高公司的盈利水平。2015年3月2日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于设立北京四方创能光电科技有限公司的议案》、《关于设立南京四方开关有限公司的议案》。

  根据公司《章程》等有关规定，上述事项均在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易及重大资产重组事项。

  二、投资标的基本情况

  （一）北京四方创能光电科技有限公司

  1、公司名称：北京四方创能光电科技有限公司

  2、注册资本：2,000万元人民币

  3、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术培训、技术检测、技术中介服务；计算机系统服务；数据处理；应用软件服务；软件服务；软件的咨询；施工总承包、专业承包、劳务分包；销售输配电及控制设备、电力电子装置、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设备、载波通信传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、数据交换设备、通信网络和系统、调制解调器、计算机网络设备、电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热工仪表、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、器件和元件；工程和技术研究与试验发展；包装服务、办公服务、科普服务；办公设备、仪器仪表维修；非金属矿及制品商业、金属及金属矿商业；机械设备、五金交电及电子产品商业；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

  4、股权结构及出资方式：

  单位：万元

  ■

  以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。

  （二）南京四方开关有限公司

  1、公司名称：南京四方开关有限公司

  2、注册资本：1亿元人民币

  3、经营范围：输配电35kV及以下电压等级的配电（开关）设备与配电自动化智能成套设备的研发、制造、销售和对外贸易。

  4、股权结构及出资方式：

  单位：万元

  ■

  以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。

  三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）设立目的

  1、设立北京四方创能光电科技有限公司的目的：CIGS薄膜太阳能电池具有制作成本较低、光电转换效率较高、应用范围较广的特性。公司拟在实验室阶段取得稳定成果的基础上，进一步验证铜铟镓硒（CIGS）薄膜太阳能电池组件连续化生产的可靠性，并形成批量生产能力，为实现大规模产线设备国产化、产业化、系列化，全面进入市场推广销售奠定坚实基础。

  2、设立南京四方开关有限公司的目的：为使公司成为国内首选的技术领先、性能稳定的智能配电设备制造商和服务商，为客户提供包含一、二次设备在内的全系列智能配电网产品及解决方案。

  （二）存在的风险

  子公司的设立登记尚需经工商等相关政府部门审批。同时，子公司设立后，还可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

  （三）对公司的影响

  子公司的设立对公司在CIGS薄膜太阳能电池的应用领域以及智能配电网业务的拓展产生积极影响，对公司长期发展和业务布局具有重要意义，能够进一步增强公司综合竞争力。

  特此公告。

  北京四方继保自动化股份有限公司董事会

  2015年3月2日