股票简称：百联股份 百联B股

  证券代码： 600827 900923 编号：临2015-011

  上海百联集团股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年2月28日收到独立董事潘飞先生的书面辞职报告。

  潘飞先生由于个人原因,辞去公司独立董事职务,并不再担任相关专门委员会职务。

  潘飞先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，并未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》之相关规定，上述人员的辞职申请自送达董事会之日起生效。

  公司董事会对潘飞先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

  特此公告。

  上海百联集团股份有限公司董事会

  2015年3月3日