关于涉及诉讼的公告
股票代码：６００６０３ 股票简称：大洲兴业 编号：２０１５－０２２
大洲兴业控股股份有限公司
关于涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●案件所处的诉讼阶段：一审判决
●上市公司所处的当事人地位：一审被告
●涉案的金额：３５５万元
近日，公司收到上海市静安区人民法院（以下简称：静安法院）民事判决书【（２０１４）静民二（商）初字第１１５６号】，现将情况公告如下：
一、基本情况
２０１３年４月１５日，为处理历史上公司担保债务，公司就浙江省宁波市中级人民法院（以下简称：宁波中院）（２００３）甬民二初字第１１９号民事调解书、浙江省宁波市江北区公证处（２００５）甬北证执字第６、７、１６、１７号执行证书等共计５个案件委托静安法院执行一案（下称委托执行案），与上海大明律师事务所（以下简称：大明律所）订立风险代理合同书，约定由公司委托大明律所代理上述委托执行案，并约定律所代理费采取风险收费方式，要点为：１、以宁波中院委托执行标的人民币５，９００万元为基数，以结案时公司实际确认委托执行案减少履行部分金额的１０％作为公司支付大明律所代理费的金额；２、结案时，公司一次性支付应付的代理费；３、合同签订后，公司应预付大明律所代理费３５万元作为前期费用，委托事项结案结算或本协议履行完毕时，该３５万元折抵相应律师代理费；４、本合同有效期限自签订之日起暂定一年（自２０１３年４月１５日至２０１４年４月１５日止），委托期满，如案件未完成，经协商一致双方可以延长合同期限。
２０１３年４月１８日公司如期支付了前期律师费３５万元。
２０１４年４月１日，鉴于合同期内，委托执行案尚未结案，基于代理律师对案情进展的陈述与保证，公司同意按照大明律所草拟的确认函予以盖章确认。在明确双方于２０１３年４月１５日订立的风险代理合同约定的主要条件不变的基础上，公司确认要点如下：１、律师风险代理合同书的有效期限延续至２０１５年４月１５日止，且合同书约定的双方权利和义务不变；２、如静安法院终结（２０１１）静执字第２０１６、２０１７号案件（宁波中院委托静安法院执行的相应的委托执行案的执行案号）的执行程序和解除对上海国际丽都置业有限公司（以下简称：国际丽都）的１０％的股权及孳息的查封手续时（即委托案件结案时），公司将在其后的三个月内按２００万、２００万、１５５万的金额分三次共计支付余额代理费５５５万元（原约定结案时一次性付款，改为结案时分三次付款）。
２０１４年４月２８日，为加快案件办理，应大明律所要求，在减少履行金额这一合同目的未实现，未达结算付款条件的情况下，公司提前再次预支风险代理费２００万元。
２０１４年５月９日公司收到民事裁定书【（２０１１）静执字第２０１６、２０１７号】。由于级别管辖的原因，静安法院于５月７日致函宁波中院，告知宁波中院，其将不再执行２０１１年１２月宁波中院委托静安法院执行的案件。静安法院同时裁定解除公司在国际丽都份额为１０％的股权及其孳息的查封。
２０１４年１１月７日，大明律所以委托案件已全部完成，向公司催讨未果为由，就公司风险代理费支付事项向静安法院提起诉讼，要求公司支付剩余的费用３５５万元及逾期利息（按全额免除５９００万债务的１０％，计５９０万风险代理费收取）。就该风险代理费支付事项，公司认为，该委托案件涉及的债务金额并未减少，委托案件并未实际终结，合同目的未实现，不具备结算及付款条件。公司遂积极应诉，同时，对已经提前支付的预付款２００万元，向静安法院提出反诉，要求大明律所返还提前支付的２００万元预付款，理由是双方约定的结算及付款条件尚不成就。
二、诉讼判决情况
近日，公司收到上海市静安区人民法院民事判决书【（２０１４）静民二（商）初字第１１５６号】，支持了大明律所全部诉讼请求，驳回公司反诉请求。判决要点如下：
１、被告（公司）应在本判决生效之日起十日内支付原告（上海市大明律师事务所）剩余代理费人民币３５５万元及逾期利息（从２０１４年１２月１７日起至实际付款之日，以人民币３５５万元按中国人民银行同期贷款利率计算）。
２、对于被告公司提出的反诉请求，不予支持。
就上述判决，公司认为：静安法院的判决事实认定不清，适用法律错误。公司将在上诉期限内及时提出上诉，并积极准备二审应诉，以维护法律的公正，保护公司及广大股东的合法权益。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本次诉讼对公司的影响需要进一步根据案件的诉讼情况判断。
公司将持续关注本次诉讼的进展，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司
董 事 会
２０１５年３月２日
股票代码：６００６０３ 股票简称：大洲兴业 编号：２０１５－０２３
大洲兴业控股股份有限公司
第八届董事会２０１５年第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大洲兴业控股股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会２０１５年第五次会议于２０１５年３月２日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事８名，实际现场出席董事８名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，决议合法有效。
经表决，会议通过如下决议：
审议通过《关于聘任曾艺伟先生为公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任曾艺伟先生为公司董事会秘书，任期自本公告披露之日起至本届董事会任期届满时为止。
本议案表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
大洲兴业控股股份有限公司
董 事 会
２０１５年３月２日
附件：曾艺伟先生简历
曾艺伟，男，１９８５年４月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学工程硕士学位。２００９年２月至２０１０年９月，担任天津泰达科技风险投资公司政府招商经理、投资经理；２０１０年９月至２０１２年９月，分别担任昆吾九鼎投资管理有限公司投资部投资经理、副总监，医药基金副总裁，公司副总裁。２０１２年１１月至２０１５年１月上旬，担任天津瑞普生物技术股份有限公司董事会秘书。２０１５年１月下旬起，担任大洲兴业控股股份有限公司证券事务部总监。先后荣获新财富第十届金牌董秘、证券时报２０１３年度中国创业板上市公司优秀董秘等荣誉。
股票代码：６００６０３ 股票简称：大洲兴业 编号：２０１５－０２４
大洲兴业控股股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大洲兴业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议并通过了《关于聘任曾艺伟先生为公司董事会秘书的议案》。董事会同意聘任曾艺伟先生为公司董事会秘书，任期自本公告披露之日起至本届董事会任期届满时为止。
公司独立董事对该议案发表了如下独立意见：
曾艺伟先生具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备了相应的专业知识、工作经验和管理能力；未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；公司董事会提名、审议表决符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意董事会聘任曾艺伟先生为董事会秘书。
曾艺伟先生的简历请参见附件。
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司
董 事 会
２０１５年３月２日
附件：曾艺伟先生简历
曾艺伟，男，１９８５年４月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学工程硕士学位。２００９年２月至２０１０年９月，担任天津泰达科技风险投资公司政府招商经理、投资经理；２０１０年９月至２０１２年９月，分别担任昆吾九鼎投资管理有限公司投资部投资经理、副总监，医药基金副总裁，公司副总裁。２０１２年１１月至２０１５年１月上旬，担任天津瑞普生物技术股份有限公司董事会秘书。２０１５年１月下旬起，担任大洲兴业控股股份有限公司证券事务部总监。先后荣获新财富第十届金牌董秘、证券时报２０１３年度中国创业板上市公司优秀董秘等荣誉。