证券代码：３００３５１ 证券简称：永贵电器 公告编码：（２０１５）００６号

  浙江永贵电器股份有限公司

  ２０１４年度报告披露提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本公司２０１４年度报告全文及摘要已于２０１５年３月２日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！

  ２０１５年３月１日，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十次会议，审议通过了公司２０１４年度报告全文及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《２０１４年度报告全文》、《２０１４年度报告摘要》于２０１５年３月２日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：

  巨潮资讯网网址为：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

  敬请投资者注意查阅。

  特此公告。

  浙江永贵电器股份有限公司董事会

  ２０１５年３月２日

  证券代码：３００３５１ 证券简称：永贵电器 公告编码：（２０１５）０１１号

  浙江永贵电器股份有限公司

  关于举办２０１４年度业绩网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１５年３月６日（星期五）１５：００－１７：００，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举办２０１４年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，届时公司将就公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题与投资者在线交流。投资者可登陆全景网投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ），参与本次年度业绩网上说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理范正军先生、董事会秘书贾飞龙先生、财务总监卢素珍女士、独立董事耿磊先生、国泰君安证券股份有限公司保荐代表人张建华先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告！

  浙江永贵电器股份有限公司董事会

  ２０１５年３月２日

  证券代码：３００３５１ 证券简称：永贵电器 公告编码：（２０１５）０１３号

  浙江永贵电器股份有限公司

  关于召开２０１４年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议决定于２０１５年３月２３日（星期一）１４：００召开２０１４年度股东大会会议（以下简称“本次会议”）。会议有关事项如下：

  一、召开会议的基本情况

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、会议召开的合法、合规性：本公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开２０１４年度股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ３、现场会议时间：２０１５年３月２３日（星期一）１４：００

  ４、网络投票时间：２０１５年３月２２日—２０１５年３月２３日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１５年３月２３日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１５年３月２２日下午１５：００至２０１５年３月２３日下午１５：００的任意时间。

  ５、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

  ６、股权登记日：２０１５年３月１８日（星期三）

  ７、现场会议召开地点：浙江永贵电器股份有限公司一楼会议室

  地址：浙江省天台县高新技术产业园区

  ８、股东大会投票表决方式：

  （１）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  （２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  ９、会议出席人员：

  （１）截至２０１５年３月１８日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （２）公司董事、监事和高级管理人员；

  （３）公司聘请的见证律师。

  二、本次会议的审议事项

  本次会议审议以下议案：

  ■

  上述议案内容详见公司于２０１５年３月２日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关信息公告。

  三、现场会议登记事项

  １、登记方式：

  （１）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

  （２）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续； 法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；

  （３）股东可采用现场登记或通过传真方式登记。异地股东可凭以上证件采取传真方式（０５７６－８３９３８０６１）登记（须在２０１５年３月２０日１６：００前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

  ２、登记时间：本次股东大会现场登记时间为２０１５年３月１９日—２０１５年３月２０日，上午８：３０—１１：３０，下午２：００—１６：００。

  ３、登记地点：浙江永贵电器股份有限公司证券法务部

  ４、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  四、网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

  （一）、通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项

  １、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为２０１５年３月２３日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  ２、深市投资者投票代码：３６５３５１，投票简称为“永贵投票”。

  ３、股东投票的具体程序为：

  （１）买卖方向为买入股票；

  （２）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。在“委托价格”项下填报公司本次股东大会议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，对于逐项表决的议案，如议案１中有多个需表决的子议案，１．０１元代表子议案１中子议案１．１，１．０２元代表议案１中子议案１．２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

  ■

  （３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  对于不采用累积投票制的议案：

  ■

  对于累积投票制的议案：

  议案９采用累积投票制，在“委托股数”项下填报投给某位候选人的选举票数。

  可表决的股份总数＝股东所代表的有表决权的股份总数×２

  股东可以将票数平均分配给２位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与２的乘积。

  （４）投票注意事项：

  ①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。

  ②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  ③如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  １、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

  ３、投资者进行投票的时间

  通过互联网投票系统投票的具体时间为２０１５年３月２２日１５：００至２０１５年３月２３日１５：００期间的任意时间。

  （三）网络投票其他注意事项

  １、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  ２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、单独计票提示

  根据《上市公司股东大会规则（２０１４年修订）》的要求，本次股东大会所有议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股５％（不含５％）以下的股东。

  六、其他事项

  １、会议联系方式：

  联系人：贾飞龙

  电 话：０５７６－８３９３８６３５

  传 真：０５７６－８３９３８０６１（传真函上请注明“股东大会”字样）

  地 址：浙江省天台县高新技术产业园区，浙江永贵电器股份有限公司证券法务部 。

  ２、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

  ３、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  ４、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告！

  附件一：授权委托书

  附件二：参会股东登记表

  浙江永贵电器股份有限公司董事会

  ２０１５年３月２日

  附件一：授权委托书

  浙江永贵电器股份有限公司２０１４年度股东大会

  授权委托书

  兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本人（单位）出席浙江永贵电器股份有限公司２０１４年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人对受托人的表决指示如下：

  ■

  附注：

  １、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”，采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票。

  ２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，委托人为自然人时由委托人签字。

  委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：

  委托人股东账户： 委托人持股数量：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  附件二：参会股东登记表

  浙江永贵电器股份有限公司２０１４年度股东大会

  参会股东登记表

  ■

  证券代码：３００３５１ 证券简称：永贵电器 公告编码：（２０１５）０１４号

  浙江永贵电器股份有限公司

  关于调整《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本公司重大资产重组事项调整后的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》已于２０１５年３月２日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！

  ２０１５年３月１日，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整重大资产重组相关事项的议案》，主要内容如下：

  由于标的公司部分客户产品交付延后等外部因素，导致标的公司２０１４经营业绩低于预期。为保护上市公司及股东利益，公司聘请坤元评估仍以？２０１４年６月３０日为评估基准日对标的资产进行评估并出具了坤元评报（２０１５）５０号《资产评估报告》。根据坤元评估出具的评估结果，标的资产基础法下评估价值为２７１，１９１，４９２．７５元，采用收益法评估的结果为３９０，２８０，２００元，评估结论采用收益法评估结果。经交易各方协商，同意对本次交易作价进行调整，并以坤元评报（２０１５）５０号《资产评估报告》评估结果为基础，最终作价为３９，０００万元。上述价格较原交易价格４１，５００万元下调６．０２％，现金及股份对价同比例相应下调。同时，根据标的资产的最新作价，公司拟向范纪军、范正军、长城证券定增３号集合资产管理计划发行股份募集配套资金的金额由１３，８３３万元下调为１３，０００万元，配套募集资金不超过本次交易总额的２５％。

  为使投资者全面了解本次重大资产重组事项有关调整内容，公司于２０１５年３月２日将调整后的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（网址为：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  敬请投资者注意查阅。

  特此公告。

  浙江永贵电器股份有限公司董事会

  ２０１５年３月２日